上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上海上实海云置业有限公司
公司负责人：樊兴良
制表人：陆臻莹
联系电话：（021）58356748
制表日期：2015年3月23日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-HY-001
控制建安成本
建安成本
严格遵守成本管理的各项规定，确保将建安成本限制在预算范围内
实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行
公司根据资源需求的实际情况，对人、财、物进行合理有序的自行调配
2015-HY-002
控制营销费用
营销费用
严格遵守营销费用的各项规定，确保将营销费用限制在预算范围内
①按核定的营销费用使用，全年控制在300万元以内
2015-HY-003
控制管理费用
管理费用
严格遵守费用管理的各项规定，确保将管理费用限制在预算范围内
①按核定的管理费用使用，全年控制在370万元以内
2015-HY-004
做好客户关系管理工作
客户关系
管理
利用各种渠道收集潜在客户资料；
建立客户登记和跟踪制度，并认真执行
于2015年底建立基本客户管理体系，并形成资料库
2015-HY-005
项目前期管理工作
项目前期管理
办理许可证（申办建设工程规划许可证、申办建设工程施工许可证）；
施工配套工作的政府协调；
协调设计工作和设计单位；
设计图纸的报批；
①前期证照办理完成时间节点:
建设工程规划许可证：2015年7月16日
建设工程施工许可证：2015年8月15日
②设计进度节点：
初步设计：2015年5月29日
±0.000以下施工图设计：2015年6月26日
±0.000以上施工图设计：2015年8月25日
③及时完成工程配套工作，不影响工程的正常进行
2015-HY-006
工程管理工作
工程管理
进度控制
编制、审核各阶段和专业的进度计划
过程实施动态控制
2015年8月15日开工
2015年12月31日前完成地下工程量70%；
根据项目总计划和年度计划，分解、落实各子任务计划
及时掌握施工信息，确保目标进度
安全控制
预控为主，责任落实，风险规避
组织安全大检查
全年无重大人员伤亡，无重大停工（居民阻拦、政府要求除外）事件，无集体中毒事件
质量控制
组织各阶段施工验收
工程档案收集归档
要求无重大返工，达到国家质量标准，工程档案齐全
2015-HY-007
营销管理工作
营销管理
建立营销日常报表及市场分析、客户跟踪、媒体反馈等备案制度，并控制现场效果；
针对反馈与跟踪，及时分析销售策略的合理性和有效性，并做出相应优化调整；
构建销售体系，实施动态调整和管理
年内建立一整套营销管理制度，并逐步完善；
年内完成销售体系的构建
2015-HY-008
成本控制工作
成本控制
组织施工总包、各分包、材料采购、配套等方面的招投标工作；
编制年度工程费用的资金计划；
签证变更的发生和审批按规定操作；
控制签证发生；
按照工程进度核算实际已完工程量的应付工程款；
成本分析
施工总承包单位招投标、机电分包招投标、消防工程分包招投标、弱电分包招投标、环境检测及桩测试单位招投标、电梯供应商招投标、机械停车设备招投标、幕墙分包招投标、泛光照明招投标、标志及标识招投标
在4月30日前完成工程费用计划编制，并及时做好月、季、年的工程费用的资金计划，做到实事求是，有可操作性
分级管理签证变更，审批按规定操作（经常性工作）
签证发生的金额占合同预算金额小于5%
分析并对照每个合同的执行情况以及设计变更,严格控制成本上涨
2015-HY-009
合同管理工作
合同管理
公司所有的合同审核按照地产板块规定执行；
按时完成项目发展所需的各类合同；
建立合同台帐；
④对合同签订后的履行情况进行检查、监督
按照招投标的内容与各分包单位洽商相应合同条款并按板块合同程序完成
按照合同约定、工程进度及内部资金情况合理安排工程进度款
报上级领导按权限审批。
2015-HY-010
档案管理工作
档案管理
①认真参与相关教育培训，加强档案管理理念
②完善档案管理机制，落实相应制度
③专人负责档案管理，安全保管各种文件
④管理原则力求切合实用，以方便检索
①严格执行档案管理制度，确保档案存放规范、安全、可靠
②做好档案收集、整理、归档、验收等各项工作，确保档案的完好与齐全
③建立电子文档索引系统，以配合各部门相关工作
2015-HY-011
综合管理工作
综合管理
坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；
公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；
专人保管本项目公司各类印章；
严格执行《印章管理办法》；
指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；
重视信息上报工作，保证稿件质量
根据相关制度，规范、合理使用公车，并确保车辆安全完好，无重大交通事故发生；
根据相关制度，安全、合规使用印章，确保印章存放安全、用印程序完整，杜绝擅自用印；
做好专业信息收集工作，提高业务水平，重要活动及信息及时上报地产板块
2015-HY-012
做好重大事项汇报工作
重大事项
汇报
重大事项包括：
资产或股权出售、变更；
工程和经营计划的变更和调整；
部门以上人事变更；
安全事故；
诉讼、仲裁或行政处罚；
其它重要事项
①及时向上级汇报各重大事项，确保无重大或明显漏项
2015-HY-013
执行地产板块制度
地产板块制度执行
①学习地产板块各项制度，高度领会制度精神
②建立各项相应制度，并认真执行
③定期自检自查，完善各项规章制度
①完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作
2015-HY-014
执行上级下达的重点工作任务
完成上级下达的重点工作目标任务
按时完成上实地产板块下达的重点目标任务
确保任务完成的质量
结合具体工作内容制定目标要求
2015-HY-015
员工培训工作
员工培训
①积极参与地产板块组织的各项培训，并保证学习质量
②定期开展公司内部各项业务培训，提高员工业务水平
③制定年度培训计划，并按时将培训内容、完成时间和人数等情况上报地产板块
①合理制定培训计划，并认真执行
②按计划定期开展各类工程、销售、预算培训课程，提高员工综合素养
③做好培训记录，并将培训资料及时归档；
④参加地产板块组织的各类培训，参训率90%以上
2015-HY-016
加强读书活动
读书活动
按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写
①督促员工按时、按质、按量提交读书报告
填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度”、“安全管理”、“质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度”、“安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、“工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映）。4、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量；5、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。联系人：余江、杨雪松。E-mail：yangxuesong@siic
注1：“对应指标”栏中的对应指标与《2015年年度经营计划责任书》中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。
公司负责人签字：
签字日期：年月日