工程经理职位说明书 岗位名称 工程经理 岗位编号 所在部门 内控部 岗位定员  直接上级 内控总监 所辖人数 1（暂） 直接下级 工程监察专员 岗位分析时间 2023年10月 职责概述： 参与起草集团工程项目管理工作规划和计划，参与拟定工程审核及与工程审核有关的内部控制制度，拟定工程审核标准，具体实施工程审核，出具审核报告，监督检查审核意见执行情况。 工程项目管理责任 职责与工作任务 工作记录 职 责 一 职责表述：参与起草内控审计发展规划和年度计划中工程审核有关的部分，提交内控总监汇总上报审批；执行经审批的各项规划和年度计划中的工程审核计划。 工作 任务 了解集团总体发展规划，掌握各部门和分子公司工程管理风险，参与拟定相应的工程审核规划草案。 内部控制体系建设规划草案、能力发展规划草案、团队发展规划草案。 将工程审核发展规划分解，制定对应的年度计划草案。 内部控制体系建设规划草案、能力发展规划草案、团队发展规划草案。 征求、汇总集团各部门和各分子公司意见，并上报内控总监。 文件审批单。 根据修改意见修改工程审核规划和年度计划并报内控总监。 修改后的各项规划和年度计划、审批单。 执行经批准的工程审核规划和年度工作计划，具体实施月度季度审核工作计划。 部门联络通知单和审核工作底稿、审核报告。 职 责 二 职责表述：熟练掌握集团及分子公司各项与工程项目管理有关的内控制度及标准，参与拟定工程审核质量监督制度及标准体系。 工作任务 了解集团及各分子公司工程项目建设目标、计划、预算，掌握工程管理要点，分析集团及各分子公司工程管理人员、制度建设和工程管理现状，对比差距，确定控制要点，针对性制定或参与制定工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。 工程建设相关法规；内部管理制度和流程，包括项目比选和可行性分析、立项审批、规划、初步设计和概算、扩大设计和预算、招投标（供应商确定）、合同审批、施工进度质量造价控制、结算、竣工验收与决算、外部审计机构选择与结果处理、工程保修等制度；内控部工程项目审批制度和流程、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准。 将工程审核工作规范、工作程序、工作底稿编制、审核结论形成、征求意见和审批、审核结果跟踪督办、审核工作总结等制度和标准草案报内控总监修改后报批。 采用多种方式，如授课、自学加作业、考核、现场指导、案例分析等方式，对直接下属进行工程审核标准规范的培训、督导。 执行经批准的各项工程审核标准，保证工程审核工作质量、审核报告质量，控制工程内控管理风险。 职 责 三 负责检查集团层面、各板块、各分子公司与工程管理有关的内部控制的年度风险自我评估工作，分析工程项目管理风险，提出改进建议。 工作 任务 了解集团及各分子公司工程项目建设目标、计划、预算，掌握内部控制要点；分析集团及各分子公司工程管理人员、管理现状，对比差距，确定控制要点，确定工程管理管理内控检查重点、流程节点。 工程管理监察重点说明。 拟定与工程管理有关的内控评价范围、要点、频率、要求、报告标准模式和报送要求。 内部控制设计方案、评价报告和配套表格模板、报送要求。 根据确定的业务流程、控制要点、节点，拟定工程审核工作方法、审核要点、节点；拟定审核工作程序、工作频率和报告模式。 工程审核工作方法、配套表格模板，包括工程审核工作底稿模板、概预算结算对比分析、工程验收差异报告等。 协调集团、各分子公司工程项目管理有关内控自我评价培训。 培训计划、培训记录。 协调各单位工程项目管理内部控制自我评价，搜集、汇总各单位项目管理内控自我评价报告，形成分析报告，提出改善建议，提交内控总监批准。 各单位内控自我评价报告、分析报告。 下发执行经批准的工程项目管理内控改善方案，并监督改善方案的实施情况。 工程管理内控改善方案，实施情况报告。 职 责 四 职责表述：具体实施工程审核工作，形成审核意见，出具审核报告并上报内控总监核准，监督审核处理意见的执行情况。 工作 任务 参与研究、制定集团总体发展规划、年度计划中与工程项目建设相关的部分，了解、掌握、监督经批准的各类规划、计划、预算执行情况。 组织工程组收集各类立项、可行性分析、规划、征地、设计、概预算、招投标评标中标、合同、地勘、开工许可、工程进度报告、变更设计与签证、结算资料、调查材料价格信息、价格信息等，查找异常指标，分析原因，汇总形成内控部工程管理内部报告；审核内部报告，根据报告调整工程审核工作重点和工作计划，安排人员实施专项调查，形成专项调查报告。跟踪专项调查报