上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：东滩国际湿地有限公司
公司负责人：邱忠虹
制表人：邱忠虹
联系电话：021-5385-8185
制表日期：年3月24日
编号
工作令名称
对应指标
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2016-SD-001
控制建安成本
建安成本
工程合同管理
工程付款预警与控制
每月用款汇总
在建项目成本控制
实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行
2016-SD-002
控制管理费用
管理费用
月度用款汇总
日常出纳控制
人工成本控制
固定资产管理
低值易耗品控制
全年控制在150万元内（不含二期开园费用）
2016-SD-003
做好重大接待任务工作
重大接待任务的完成质量
做好与原种业集团、绿化局的资产关系处理
接待计划缜密，接待过程认真，接待记录完整，做好重大接待工作
重大接待工作零差错
接待计划缜密，接待过程认真，接待记录完整
解决与原种业集团的资产关系，理顺与绿化局的资产关系；
2016-SD-004
做好项目招商工作
项目招商工作
做好项目招商工作
年内引入“中华百姓园”，配合市场部做好联络工作
配合引入1-2家投资者
需与市场部配合工作
时间节点由市场部制定
2016-SD-005
工程管理工作
工程管理
二期工程进度详表制定
湿地公园二期项目工程进度
工程无重大安全事故
争创优良工程
二期工程进度详表制定（4月底前）
湿地公园二期开工（5月8日）土方与建筑工程（当年完成）60%绿化种植（年内完成）
土方开挖8月
植被绿化12月（60%）
道路、桥梁与步道11月
强弱电、水12月
观海休闲区12月
集散点（自行车棚、游船码头、钓鱼台等）12月
确保工程无重大安全事故
争创优良工程
40%绿化种植明春完成
2016-SD-006
完成湿地公园开园准备
湿地公园开园准备
为开业完成组织构架搭建、岗位与职责设计、管理流程设计等准备工作
架构高效、便捷、可靠、先进的公园管理系统；
充分利用有限资金，高针对性、尽可能地提高企业知名度
为开业完成组织构架搭建、岗位与职责设计、管理流程设计等准备工作
筹建期组织架构与岗位责任编制（4月）
筹建期人员招聘（4-5月）
开业期组织架构与岗位设计（4月）
岗位责任书编制（4月）
管理流程编制（4月）
架构高效、便捷、可靠、先进的公园管理系统
管理流程编制（4月如上）
电脑系统编制与实施（12月，与弱电工程结合）
充分利用有限资金，高针对性、尽可能地提高企业知名度
2016-SD-007
合同管理工作
合同管理
商务条款的洽谈和审核符合流程；
合同审核符合流程（盖章、报备等）；
建立合同台帐；
合同履行情况
按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核，严格执行合同的各项审核规定，建立合同台帐，严格按条款履行合同
2016-SD-008
档案管理工作
档案管理
指定专人负责档案管理；
参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；
严格登记，及时、方便地提供文档查阅；
安全保管文档
严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠；
做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全
2016-SD-009
综合管理工作
综合管理
坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；
公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；
专人保管本项目公司各类印章；
严格执行《印章管理办法》；
指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；
重视信息上报工作，保证稿件质量
根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故；
规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印；
专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报
2016-SD-010
作好重大事项的汇报
重大事项汇报
重大事项包括：
资产或股权出售、变更；
工程和经营计划的变更和调整；
部门以上人事变更；
安全事故；
诉讼、仲裁或行政处罚；
其它重要事项
重大事项向上级汇报的及时性；无重大或明显漏项
重大事项及时向上级领导汇报，汇报内容完整、准确
2016-SD-011
执行地产板块制度
地产板块制度执行
开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；
在本项目公司建立相应制度的实施细则；
经常对照制度自检自查，不断改进工作
严格执行地产板块的规章制度，推行各项工作实施
2016-SD-012
执行上级下达的重点工作目标任务
上级下达的重点工作目标任务
按时完成上级下达的重点目标任务；
任务完成的质量
2016年启动湿地8平方公里规划设计国际竞标工作，完成设计任务书的编制，达到终期汇报进度
设计任务书编制完成（4月）
设计委托（5月）
设计沟通（6-8月）
中期汇报（9月）
设计修改（9-10月）
终期汇报（11月）
按时、切实地履行提高企业知名度的各项计划。
设计费用及时到位是该项任务完成的关键。
2016-SD-013
员工培训工作
员工培训
将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量；
加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训；
将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作；
鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质
按时参加地产板块组织的各项培训；
根据湿地公司内部的培训计划，有序保质开展培训。