上实地产板块
下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上海上实现代农业开发有限公司
公司负责人：罗毅
制表人：罗毅
联系电话：69477321
制表日期：2015年3月20日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-NY-001
完成经济指标
净利润
总收入
管理费用
经营净利润0万元、投资损益-168万元。
总收入完成2080万元。
运营成本控制在1820万元以内
抓好各个阶段的管理；做好每月的成本分析；控制管理费用支出。
其中主营业务收入完成1534万元、其它业务收入完成484万元、政府补贴收入完成62万元。
其中主营业务成本控制在1226万元以内、营业税金控制在10万元以内、其它业务支出控制在280.9万元以内、营业费用控制在107.6万元以内、财务费用控制在195.3万元以内、管理费用控制在260万元以内。
2015-NY-002
达成客户满意
客户满意度
购买和接受公司农产品满意单位客户数/销售和送出公司农产品单位客户总数。
建立良好的客户关系，取得良好的效果，客户满意率达到85%以上
2015-NY-003
完成政府补贴收入
政策补贴的项目
争取水稻种植、蟹稻种养、优良种子、有机肥等政策补贴。
争取林业、水产等项目配套资金。
组建项目小组，进一步加强与政府有关部、委、办联系沟通，疏通政策信息渠道，争取一项以上的政府补贴的项目。
市政府所属有关农业管理部门的支持。
2015-NY-004
做好存货管理工作
存货管理
保管好公司的库存物资。
妥善处置原有不良存货。
杜绝新的不良存货产生。
年内按正规程序逐渐完成不良存货处理
2015-NY-005
配合完成获实资产处理
获实资产处理
与日本烟草协商股权转让，确定股权转让的方式和价格，并签订协议；
按照规定的流程和制度实施产权转让；
完成工商变更，收回股权转让款
按地产板块要求，配合做好获实公司资产处理等工作
2015-NY-006
合同管理工作
合同管理
商务条款的洽谈和审核符合流程；
合同审核符合流程（盖章、报备等）；
建立合同台帐；
合同履行情况
①发生的经济活动均通过合同形式来明确双方的权利和义务。
②严格按照授权范围签署各类合同。
③建立合同台帐，定期检查合同履行情况，每季度完成汇总并上报。
2015-NY-007
档案管理工作
档案管理
指定专人负责档案管理；
参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；
严格登记，及时、方便地提供文档查阅；
安全保管文档
①6月底前完成2005年度档案资料的收集、整理、归档、编目、装订等工作。
②全年每月定期对各部门文件资料进行收集工作。
2015-NY-008
综合管理工作
综合管理
坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；
公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；
专人保管本项目公司各类印章；
严格执行《印章管理办法》；
指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；
重视信息上报工作，保证稿件质量
①通过以《园区简讯》的形式，反映东滩现场的管理状况，每月向地产板块报送信息不少于一篇；重要活动和事项及时上报；
②明确专人负责印章的保管，用印手续规范。
③定期开展驾驶员的培训，保持车容、车况良好；合理调配公务用车，提高出车效率，全年无重大交通责任事故。