上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：重庆华新国际实业有限公司
公司负责人：范海
制表人：李娜
联系电话：（023）67638258
制表日期：年3月22日
工作令编号
工作令名称
对应指标
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-CQSY-001
实现净利润目标
净利润
扩大销售，加强营销推广策划力度；
控制费用支出；
严格审核建安造价，降低开发成本
截止2015年12月31日，全年实现净利润383万元。
公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理有序调配
仅只“水天花园项目”
2015-CQSY-002
实现主营业务收入目标
主营业务收入
销售部加快办理已销售房办证的手续，与银行保持良好的工作关系；
尽快回笼资金，及时完成交房手续。
截止2015年12与31日，全年实现收入6026万元。
2015-CQSY-003
控制建安成本
建安成本
严格遵守成本管理的各项规定，确保管理费用限制在预算范围以内。
实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行。
2015-CQSY-004
控制营业费用
营业费用
①合理安排费用的支出，严格按预算控制费用。
截止2015年12月31日，全年控制在443万元以内。
2015-CQSY-005
控制管理费用
管理费用
①严格按公司费用报销制度执行，按预算控制费用。
截止2015年12月31日，全年控制在904万元内。
含开发间接费，其中，“水天花园”管理费用516万，本部388万
2015-CQSY-006
客户关系管理工作
客户关系管理
培养客户忠诚度，强化客户资源管理，提高产品和服务质量；
搜集客户、业主的基本信息；
建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，对执行情况做出记录，对该体系不断维护，取得良好的效果
上半年完成客户管理体系的建立及完善工作，下半年管理体系进入正常运行及维护
重复购买客户量60%；
客户满意度95%。
2015-CQSY-007
执行上级下达的重点工作目标任务
上级下达的重点工作目标任务
内容：配合股东上实方依据维信方原有承诺收回大坝补偿费。
按董事会要求配合完成大坝补偿费回收工作
股东、董事会对该工作给予明确指示
2015-CQSY-008
工程管理工作
工程管理
进度管理：
内容：
按项目开发计划纲要的开竣工日期实施并完成项目建安生产；
过程生产中实现关键时间节点，里程碑事件的阶段目标；
各分部分项及子项目进度完成的单元模块式测评。
措施：
制定具备规范性、合理性、可操作性的工程开发计划；
②采用过程管理、动态管理的方法。
2015年8月30日B2-1期竣工验收备案；
B3-2湖滨别墅项目
1、2015年5月1日开工；
2、2015年11月1日结构封顶；
3、2007年5月1日室外总体完成；
4、2007年6月1日竣工验收备案。
5、砌体工程及安装工程12月30日完成
参建各方企业管理，工程管理的规范性；
建设方工程建设资金月拨付同合同付款条款的相符性水平；
建设方工程管理组织架构组成人员的专业水平，职业综合素质；
安全管理：
内容：
确保在建项目达到安全生产目标要求；
安全生产保障体系的全程有效运行。
措施：
制定切实可行的安全生产管理办法，落实目标责任到人头、到岗位；
采用过程管理办法，确立安全第一、预防为主的安全生产原则；
③进行安全生产风险预测、评估，建立安全事故应急预案；
全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件
建设方组织管理流程的高效性及管理信息传输渠道的全面、对称和分析,解决
机制的客观性标准。
质量管理：
内容：
工程质量达到国家标准；
分部分项工程、工序质量达到国家标准。
措施：
推行开发企业内部工程质量管理体系的效率运作；
推行参建各方同建设方质量管理体系相容，可控、可比对的质量管理体系；
采用“三全”（全面、全过程、全员参与）的方法实施质量管理；
采用项目质量管理的PDCA循环改进，上升模式实施工程质量管理。
基础分部验收合格；
主体结构验收合格；
工序质量合格率达到100%；
全年无重大返工；
工程验收达到国家质量标准；
工程档案齐全，实施工程例会制度。
2015-CQSY-009
营销管理工作
营销管理
销售策略的合理性和有效性；
对代理商和广告商的监控和管理情况；
营销信息库（市场动态信息、项目销售信息、客户管理信息）的建设、运营、维护情况。
2015年4月30日前建立、完善销售管理制度及对代理商和广告商的监控管理制度；
年内初步建立营销信息库，对运营维护情况有记录
2015-CQSY-010
成本控制工作
成本控制
建立目标成本控制机制；
编制管理费用、营销费用、建安成本的预算；
成本控制执行情况的报告；
签证变更的发生和审批按规定操作；
控制签证发生
4月10日前，完成目标成本控制机制的制度并严格按制度对成本进行控制；
4月10日完成调整后营销费用的预算；
4月30日召开B2-1期成本分析会。
6月1日完成B3-2期主体建安成本的预算，10月30日完成B3-2期园林景观、市政基础设施的成本预算；
2015-CQSY-011
合同管理工作
合同管理
认真执行合同条款的洽谈、审核流程；
建立合同汇签制度；
建立合同台帐；
跟踪检查合同的履行情况；
商务条款的洽谈和审核符合流程；合同审核符合流程(盖章、报备等)；
合同台帐保证第一时间更新，同时每月进行一次复核调整，保证准确完整；
按合同时间节点对合同履行情况进行跟踪，及时解决存在问题，并在合同执行完毕后进行评价总结
2015-CQSY-012
档案管理工作
档案管理
制定档案管理制度；
收集公司财务类、工程类、营销类、管理类的档案，指定专人管理；
参加区域内部的交流和培训，提高档案管理水平，确保档案的安全；
严格登记，及时、方便的提供文档查阅。
3月20日完成档案管理制度文件；
8月30日前完成公司各类档案的分类、整理；
严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠
2015-CQSY-013
综合管理工作
综合管理
制定工作计划完成情况检查制度；
指定专人收集、报送信息，确保信息准确、完整、及时；
制定印章管理制度：确保印章存放安全，严格审签登记程序；
制定车辆管理制度：用车管理制度、驾驶员职责、车辆维修管理办法、安全事故处理规定；
措施：制定驾驶员考核标准、行为准则。
明确专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报；
规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印；
根据有关制度规范公车配备和使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故
2015-CQSY-014
做好重大事项汇报工作
重大事项汇报
重大事项包括：
资产或股权出售、变更；
工程和经营计划的变更和调整；
部门以上人事变更；
安全事故；
诉讼、仲裁或行政处罚；
其它重要事项
重大事项及时向地产板块汇报，汇报内容完整、准确
2015-CQSY-015
严格执行各项管理制度
地产板块制度执行
开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；
在本项目公司建立相应制度的实施细则；
经常对照制度自检自查，不断改进工作
完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作
2015-CQSY-016
做好员工培训
员工培训
岗前培训、在岗培训、法律知识培训、营销人员培训、团队精神培训、专业技能培训；
措施：制定培训计划，落实培训人数，培训考核；
将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量；
加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训；
将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作；
鼓励员工利用非工作时间参加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质
根据地产板块的要求，于4月30日前上交详细的年度培训计划、培训内容；
培训完成时间和培训人数符合计划
按照要求参加地产板块组织的培训，参训率90%以上
2015-CQSY-017
开展读书活动
读书活动
推荐1—2本书籍员工自学，组织员工学习讨论；
按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写
督促员工按时按要求提交读书报告
填写说明：1、本工作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的BSC指标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证BSC指标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施”（例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度”、“安全管理”、“质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度”、“安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、“工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映）。4、“阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量；5、“资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在3月24日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。联系人：余江、杨雪松。E-mail：yangxuesong@siic
注1：“对应指标”栏中的对应指标与《2015年年度经营计划责任书