上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：青岛上实城市发展有限公司
公司负责人：邵红霞
制表人：娄玉怀
联系电话：
制表日期：2015年3月22日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-HD-001
实现销售收入
销售收入
推进各项工作顺利开展，确保销售收入目标实现
至2015年12月底完成销售收入2亿元人民币（按计划6月份销售），其中销售完50%的住宅面积，住宅销售收入不少于1.3亿
2015-HD-002
控制建安成本
建安成本
严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围之内
实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目目标成本按地产板块下达的指标执行
2015-HD-003
控制营业费用
营业费用
将营销费用按照月销售计划合理安排；
控制运营管理成本
至2015年12月底将营销费用控制在792万元人民币以内（不含达利象购买费用的分摊）
2015-HD-004
控制管理费用
管理费用
每月合理制订并上报管理费用预算；
严格把控管理费用支出
至2015年12月底将管理费用控制在300万元人民币之内
2015-HD-005
建立客户管理体系
客户关系管理
建立完善的客户管理体系，确定客户管理制度及操作流程
策划组织好公司各类对外活动
协助集团各项重大活动安排、落实
建立及完善商业、住宅分类信息库
按时搭建起有效的客户管理体系；
保持与政府部门、新闻机构、相关的企事业单位、社会团体的联络、沟通
06年XX月底之前完成信息库的建立
2015-HD-006
工程管理工作
工程管理
①工程质量控制与监督
②工程进度控制与监督
③工程安全控制与监督
④工程成本控制
⑤组织各阶段施工验收
⑥工程合约和工程资料管理
⑦协调与施工单位、施工监理、供应商的关系
⑧组织召开工程例会、设计例会、成本控制例会、设备材料供应协调例会等
2015年4月取得《预售许可证》，并根据上级领导的决策适时进行开盘销售
2015年12月完成1号楼主体封顶，地上部分完成管线设备安装、消防工程、暖通工程、铝合金门窗框扇安装、主楼电梯安装；地下部分完成人防设备安装、管线设备安装、消防工程、空调设备安装、地下室粉刷和精装修；（请确认1号楼完工标准及时间）
2、3、4、5号楼主体结构在2015年8月底完成；
2、3、4、5号楼在2015年12月底完成铝合金门窗框扇的安装及消防、管道、空调、暖通等的部分安装；
全年无重大人员伤亡、无重大停工事件、无集体中毒事件；
质量达到国家标准
2015-HD-007
招商管理工作
商业街商铺招商
①确定项目商业运营商
②开展商业运营公司运作
第一季度：确定项目商业运营商
第二季度：开始商业运营公司运作
2015年12月底，在预定计划价格下基本完成招商工作，招商率不低于75%
2015-HD-008
成本控制工作
成本控制
成本目标及时建立、前期报批报建费用准确全面；
成本月报、合同台帐、付款台帐报送的及时、准确、规范；
签证变更的发生和审批按规定操作；
控制签证发生；
结算资料完整规范，结算准确率、造价差错率符合规定；
及时进行工程成本控制经验总结并保证质量
编制工作计划、资金计划
编制分部工程结算
根据规定及要求
在规定的时间完成成本目标的建立，前期报批报建费用应准确全面；
成本月报、合同台帐、付款台帐报送应及时、准确、规范；
签证变更的发生和审批按规定操作；
签证发生的金额占合同预算金额小于5%；
保证结算资料完整规范；
结算准确率98%、造价差错率<2%
2015-HD-009
营销管理
营销管理
营销推广计划及实施
与销售代理公司和广告商的协调
售楼处的设计、装修、启用
样板房的设计、装修、启用
参加2015年4月份的房展会
营销信息库的建设、运营、维护
XX时间编制项目推广方案及执行计划
XX时间推广方案计划执行
XX时间编制销售总体策划方案
XX时间完成售楼处装修并启用
XX时间完成样板房精装修并启用
XX时间完成楼书等印刷品印制并发放
参加2015年4月份的房展会
06年底完成回笼资金2.0亿
XX时间完成营销信息库的建立
2015-HD-010
合同管理工作
合同管理
公司所有合同的审核按照公司规定执行；
建立合同台帐；
对合同签订后的履行进行检查、监督
合同的审批遵照公司合同分级审核制度；
合同的盖章须由相关部门审核、总经理同意、董事长批准后才能实施；
掌握合同的履行情况，不得更改合同内容或取消合同
2015-HD-011
档案管理工作
档案管理
指定专人负责档案管理；
参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；
严格登记，及时、方便地提供文档查阅；
安全保管文档
在日常工作中做好档案的收集、整理、签定、保管、统计、使用、立卷、归档等各个环节的工作
协助档案查阅工作，妥善保管档案
2015-HD-012
综合管理工作
综合管理
信息管理：
指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；
重视信息上报工作，保证稿件质量
专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报
印章管理：
专人保管本项目公司各类印章；
严格执行《印章管理办法》
确保公司印章使用符合规定，无差错
车辆管理：
执行地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；
公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；
对驾驶员做行车安全管理及教育
监督驾车者出车前后检查车况，保持设备零件完好；
不定期发布安全行车有关信息；
安全、高效完成各项行车任务
2015-HD-013
作好重大事项的汇报
重大事项汇报
重大事项包括：
资产或股权出售、变更；
工程和经营计划的变更和调整；
部门以上人事变更；
安全事故；
诉讼、仲裁或行政处罚；
其它重要事项
重大事项及时向上级汇报；并且保证无重大或明显漏项
2015-HD-014
执行地产板块制度
地产板块制度执行
开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质；
在本项目公司建立相应制度的实施细则；
经常对照制度自检自查，不断改进工作
按地产板块的要求，及时、全面、严格执行地产板块的各项规章制度；
对照06年工作计划、制度落实情况问答和自查反馈表，给出综合评判
2015-HD-015
执行上级下达的重点工作目标任务
上级下达的重点工作目标任务
按照上级领导要求，确保任务完成
按照上级领导要求的时间、数量、质量、成本等要求，完成重点目标任务