绩优必备—— 客户需求诊断KYC工具表 管理资源网保险资料下载门户网站 前言 目录 contents KYC表 KYC的内容 前言 PART ONE 前言 KYC：知道对方的底牌，比任何武器都要有力 前言 KYC的过程就是逐步翻开对方牌的过程，是不断扩展“公共象限”比例的过程。 前言 KYC的内容 KYC的主要内容包含以上6种，其余内容可以在跟客户聊时根据客户具体情况，选择KYC的程度！ KYC表 PART TWO KYC表 KYC表 KYC表 KYC表 客户兴趣爱好 18 座驾品牌、类型及数目____________ 19 衣鞋包表品牌倾向____________ 20 购物城市______________ 21 喜欢的运动休闲方式___________ KYC表 客户兴趣爱好 22 旅游休闲倾向_________ （自驾、组团、摄影、探险等） 23 娱乐休闲方式_________（音乐会、歌剧、话剧、电影、戏曲等） 24 国学爱好倾向________（哲学、史学、宗教、礼俗、医学、戏剧、书画、星相、数术等） 25 艺术品收藏爱好___________（珠宝钟表、瓷器、家具、书画、雕塑、摄影、钱币邮票、古玩） 26客户所属私人俱乐部______ KYC表 客户兴趣爱好 27 参与之政治活动_____政党____对客户的重要性为何_____ 28 宗教信仰_______是否热衷_____ 客户企业及行业 29客户是否为企业控制人或企业股东________________ 30客户从事行业__________________ 31企业的融资情况__________(是否、融资方式、规模） 32 企业的再资融资意愿____________________ KYC表 个人及家庭投资 33 个人目前持有理财产品类型__________________ 34 个人目前持有理财产品期限情况_________________ 35 个人目标持有理财产品总额_________________ 36个人曾经投资经历_____________（投资方式、类型、期限、总额） 37 个人海外投资经历___________（是否，投资品种等） 38家庭成员目前持有理财产品类型、期限、总额__________ 39家庭成员海外投资类型及总额_____________________ KYC表 客户印象总结 40 目前已经投资情况（金额）: ______ 100万以下 100-300万 300-600万 600-1000万 1000万以上 41 目前可投资情况（金额）：______ 100万以下 100-300万 300-600万 600-1000万 1000万以上 KYC表 42 资金流动性需求：______ （高、中、低） 43 资金安全性需求：______ （高、中、低） 44 风险承担能力：______ （高、中、低） 45 风险承担意愿：______ （高、中、低） 46 投资期限偏好：______ （高、中、低） 47 生活质量要求：______ （高、中、低） 48 客户控制及参股企业的融资需求：______ （高、中、低） 。。。以下略