三鼎控股会议决策制度
目录

第一章 总则 1
第二章 董事会会议制度和议事规则 1
第三章 总裁办公会会议制度和议事规则 3
第四章 专业工作会议制度和议事规则 5
第五章 部门会议制度和议事规则 7
第六章 附则 8

第一章 总则
第一条 为规范三鼎控股会议决策制度，明确决策层、经营层和执行层的决策责任和权力，保障决策层、经营层正确行使职权，提高工作效率，促进决策科学化和民主化，制定本制度。

第二条 本制度所称会议决策主要包括董事会会议、总裁办公会会议、专业工作会议和部门会议的有关决策事宜。

第二章 董事会会议制度和议事规则
第三条 董事会是在董事长领导下的经营决策机构，行使集团的管理和重大决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和集团利益为行为准则，并符合集团章程规定的董事长的职权范围：
(1) 制定集团的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；
(2) 制订集团的年度财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案
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