厦门银润投资股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 本人作为厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的 独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规的规定，在2012年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责 地行使了赋予独立董事的各项权利和义务，积极参加公司董事会会议和股东大 会，定期了解和听取公司的各项经营运作情况的汇报，参与公司重大事项决策， 充分发挥独立董事作用，对重大事项进行审核并发表了独立的意见，对公司发展 的战略及规范运作等方面作出独立、客观、公正的判断，对公司财务及生产经营 活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司及广大公众投资者的合法 权益发挥了应有的作用。现将本人2012年度履职情况汇报如下： 一、 出席公司会议情况 1. 报告期内，本人出席董事会会议情况如下： 本年度应参加董事亲自出席 委托出席 缺席 以通讯方式参加并表决 会会议次数 （次） （次） （次） （次） 7 4 0 0 3 本年度应参加股亲自出席 委托出席 缺席 东大会次数 （次） （次） （次） 3 3 0 1 2012年，公司共召开8次董事会，本人应参加次数为7次，其中以通讯方 式参加并表决4次，现场出席参加表决3公司年度股东大会和临时股东大会 次， 共召开4次，本人应出席股东大会3次，因为本人第一次临时股东会是作为独立 董事候选提名人，未正式任职。 2. 报告期内对公司审议的议案和其它事项均未提出异议，对公司董事会审议的 各项议案均投了赞成票。  1 二、 2012年度发表独立意见情况 2012年，本人作为公司的独立董事，根据相关规定及要求对下列事项发表 了独立意见： 1、2012年4月24日，公司第七届第十七次会议审议通过了《公司2011年度利 润分配预案》，作为独立董事，发表了以下独立意见： 尽管公司在2011年度实现盈利，但为确保公司的经营稳定，满足2012年度业 务发展需要，董事会决定不提出现金分额预案，不进行资本公积金转增股本。我 认可董事会的决议，并同意将该预案提交公司2011年年度股东大会审议。 2、2012年4月24日，公司第七届第十七次会议审议通过了《继续聘请利 安达会计师事务所有限责任公司2012年度审计机构的议案》，作为独立董事，发 表了以下独立意见： 利安达会计师事务所有限责任公司具备担任公司审计机构的专业能力和专 业素质，工作勤勉尽责，熟悉公司业务情况，我同意继续聘请利安达会计师事务 所有限责任公司为公司2012年度审计机构，并提请2011年年度股东大会审议。 3、2012年4月24日，作为独立董事，根据中国证监会《关于在上