新湖中宝股份有限公司 2012年度独立董事述职报告  作为新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》、《独立董事制度》等的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽职，审慎认真行使股东和公司董事会赋予的权利，充分关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，在提高公司决策科学性和有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面较好地发挥了独立董事应有的作用。 公司于2012年度进行了董事会换届，本年度独立董事分为两批履职。2012年10月29日以前由独立董事姚先国、卢建平、柯美兰履职；2012年10月29日以后由独立董事陈国平、金雪军、王泽霞履职。现将2012年度履行职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 独立董事换届改选情况 公司于2012年10月30日召开2012年第三次临时股东大会，对第七届董事 会进行换届改选。公司第七届独立董事姚先国先生、卢建平先生、柯美兰女士任职结束，公司第八届董事会独立董事为陈国平先生、金雪军先生、王泽霞女士。 公司第八届董事会第一次会议按照有关要求，决定聘任陈国平、金雪军独立 董事为公司战略决策委员会委员；聘任金雪军、王泽霞独立董事为公司提名委员会委员；聘任王泽霞、金雪军独立董事为公司审计委员会委员；聘任陈国平、王泽霞独立董事为薪酬与考核委员会委员。 公司独立董事的顺利换届和新一届董事会专门委员会的组建，保证了各项工 作的正常开展。 （二）独立董事个人情况介绍 陈国平，男，1951年出生, 中共党员，研究生学历。1992年起历任临海市市长，浙江省体改委副主任，浙江省人民政府副秘书长，浙江省政协常委。现任浙 江大学金融研究院常务副理事长，浙江大学兼职教授，浙江财经学院兼职教授。 金雪军，男，1958年出生，中共党员，博士生导师，教授。1991年起历任浙 江大学经济系副系主任、对外经贸学院副院长、经济与金融系系主任、经济学院 副院长。现任浙江大学应用经济研究中心主任、浙江省公共政策研究院执行院长。 王泽霞，女，1965年出生，博士，教授，中国注册会计师。2002年起历任 杭州电子科技大学财经学院副院长，财经学院院长。现任杭州电子科技大学会计 学院院长。 我们作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一） 会议出席情况 报告期内，公司共召开20次董事会会议，其中现场会议2次，通讯表决会议18次，出席会议情况如下： 独立董参加董事会情况 参加股东大会情况 事姓名 应参加亲自出以通讯委托出缺席次本年度股出席股东 董事会席次数