铁岭新城投资控股股份有限公司 独立董事2012年度述职报告   铁岭新城投资控股股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 石英、王萍、季丰作为铁岭新城投资控股股份有限公司(以下简称：公司)的独 立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、 规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥 了独立董事作用。现对2012年度的履职情况作如下汇报： 一、出席董事会及表决情况 2012年度，公司共召开了9次董事会，独立董事出席会议情况如下： 本年应参加 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席(次) 备 注 董事会次数 (次) (次) 王 萍 9 9 0 0 季 丰 9 7 2 0 出差 石 英 9 8 0 1 因病 在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表 了个人意见并进行了表决。 二、发表独立意见的情况 报告期内，我们对聘任会计师事务所、关联方资金占用及对外担保情况、董事 会换届选举、高级管理人员的聘任及薪酬核定、内控自我评价报告、关联借款等重 大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 三、 日常工作情况 自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经 营管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决议执行情况等进行现场调查、 、 监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身 专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。 四、 在保护投资者权益方面所做的其他工作 1 铁岭新城投资控股股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 作为公司的独立董事，自任职以来我们积极有效的履行了独立董事职责，对须 经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审 核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权 益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平 履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和 中小股东的权益。我们均已参加由中国证劵监督管理委员会授权深交所举办的上市 公司独立董事培训班培训学习，并取得任职资格。在日常履职过程中，自觉学习、 掌握了中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自 己的履职能力，形成自觉保护公司利益和社会公众股东权益的思想意识。 五、其他事项 1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况； 2、未发生独立董事聘请外部审