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荣安地产2012年度独立董事述职报告PDF
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资料类型 全国报告
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上传时间 2020-8-1
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      资料简介
     
     荣安地产股份有限公司 2012年度独立董事述职报告  

     我们作为荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照《公司  

    法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求,在2012年度工 作中,诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会会 议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,维护全体股东尤其是社会公众股股东 的利益。现在我们将2012年度履行职责的情况作如下述职报告:  

    一、参加会议情况  

    我们(沈成德、贾生华、邱海洋)本着为全体股东负责的精神,按照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,关注公司经营管理、 财务状况和法人治理结构,能够按时参加公司董事会会议和股东大会,积极征询和 听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见,为董事会的规范运作和科学决策 起到了积极作用。 2012年度,第八届独立董事出席董事会情况:  

     独立董事出席董事会情况 是否连续两次 本报告期应参 以通讯方式参 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会 加董事会次数 加次数 议 沈成德 14 3 11 0 0 否 贾生华 14 2 12 0 0 否 邱海洋 14 4 10 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 6  

    在充分讨论和审议完善基础上,我们对董事会各项议案均投了赞成票。  

    二、发表独立意见情况  

    1、根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》,对公司第  

    八届董事会2012年第三《2011年度公司高级管理人员薪酬安排的 次临时会议审议的  

    议案》发表了独立意见。  

    2、根据中国证监会以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好  

    上市公司 2011年年度报告披露工作的通知》,对公司第八届董事会 和《公司章程》  

    第四次会议审议的《2011年度内部控制自我评价报告》、对外担保情况、续聘会计师 事务所、董事会未提出现金利润分配预案等事项,发表专项说明和独立意见。 3、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券 交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》,在公司第八届董 事会第六次会议上,对公司2012年上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了 核查,并发表专项说明和独立意见。 4、在公司第八届董事会2012年第九次临时会议召开前,对公司出售子公司江 苏荣安置业有限公司股权以及向公司控股股东荣安集团股份有限公司临时借款事项 构成的关联交易行为发表事前认可的意见,同意



     
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