亿城集团股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 （吴韬）  经2012年1月20日召开的“亿城股份”、 亿城集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2012年第二次临时股东大会选举，本人自2012年1月20日起成为公 司第六届董事会独立董事。 在2012年度工作中，本人根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时 了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2012年度履职情 况汇报如下： 一、参加董事会会议的情况 2012年1月1日至2012年12月31日期间（以下称为“报告期”），公司共 召开13次董事会会议，其中第六届董事会共召开12次会议，本人以现场方式或 通讯方式亲自出席了全部应出席的12次董事会会议。 针对董事会审议事项，本人通过阅读会议材料、现场考察以及询问公司相关 人员等方式，全面获取决策所需资料，认真进行事前审查。在董事会决策过程中， 本人积极与其他董事、监事、高级管理人员等进行沟通交流，运用自身的专业知 识和经验，就有关事项充分发表专业意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努 力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人遵循勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考， 审议了所有董事会议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对董事会议案及公 司其它事项没有提出异议。 1 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，本人根据相关规定对董事会审议的下列事项发表了独立意见： 发表意见的时间 事项 意见类型 2012年1月20日 关于董事会聘任高级管理人员的事项 同意 1、2011年内部控制自我评价报告 2、关于控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况的专项说明 2012年2月28日 3、关于授权董事会批准提供担保额度的事项 同意  4、关于2012年度公司向控股子公司提供财 务资助的事项 2012年5月17日 关于转让大连渤海饭店有限公司股权的事项 同意 2012年7月31日 关于续聘会计师事务所的事项 同意   关于关联方资金占用和对外担保情况的专项 2012年8月28日 同意 说明   关于收购淄博嘉丰矿业有限公司部分股权及 2012年10月24日 同意 债权的事项   关于签订《唐山市环城水系青龙河西线土地 2012年10月29日 同意 一级开发投资合作协议》的事项