集团总部审计部职务说明书
目录
审计部经理职务说明书 1
审计专责职务说明书 6
审计部经理职务说明书
岗位名称
审计部经理
岗位编号
ZB-03-01
所在部门
审计部
岗位定员直接上级
审计委员会
职系
管理职系
直接下级
审计专责
所辖人员
本职：
按照国家政策法规、公司制度，全面履行审计部的审计监察、业务稽核职责，负责协调集团本部各部门、各下属公司与审计部的审计监察关系，以及集团对外审计监察关系，对集团审计管理工作承担应有的管理责任。
基本权限：
对公司财务活动的审计监察权；
对不符合公司制度规定或国家法律法规的重大经济决策的否决权；
对重大合同决策过程的审核权；
对不符合集团利益的合同条款的否决权；
对集团各项经济业务有监督权、稽核权；
对各级管理人员经济责任的审计监核权；
对集团经济效益的评价和建议权；
就公司的经营提出合理化建议的权力；
对异常状况和发现的重大问题有随时向审计委员会汇报的权力，必要时可同时直接通知董事会；
在权限范围内，代表集团对外承担相应的的联络权、协调权；
对本部门下属工作的检查权；
对部门员工的任务安排权和考核权。
职责与工作任务
工作要求及标准
工作记录
协调部门/岗位
职责一
职责表述：进行集团审计监察制度建设，并监督制度的执行情况
工作任务
拟订集团审计监察制度和各项细则
所拟订的制度能够真正起到规范集团监察审计工作的作用，合乎集团实际，便于推行。工作积极主动，能够及时发现集团审计监察管理制度的缺失和不足之处，并及时补充、修订，保证财务管理制度的完善、适用。按时完成领导交办的任务，对领导要求拟订的制度必须在一个月内完成。
集团审计管理办法
集团总部各部门及下属公司
拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程
所拟订的制度能够真正起到规范审计业务执行和有关具体技术操作的作用，合乎集团实际，便于推行。
审计业务操作规程
集团总部各部门及下属公司
推行所制订的制度，监督其执行情况
监督各项审计监察制度的执行情况，发现问题及时协调、处理，对重要问题必须在2个工作日之内及时汇报，
集团总部各部门及下属公司
职责二
职责表述：组织年度审计计划的编制，并组织执行
工作任务
编制集团年度审计计划
根据年度审计工作会议精神，编制集团年度审计计划，并保证审计计划量和工作内容的充分、合理、效率性；确保审计计划符合集团对各项业务和经济事项的控制重点；确保审计工作量有充分的人力、财力、物力保障，时间进度合理，并确保能够严格控制对正常经济业务的影响程度。
年度审计计划
审计委员会
确定年度审计工作重点
制定年度审计工作重点，确保工作重点的审计对象、审计内容等覆盖面充分合理
年度审计计划
审计委员会
。。。。。。以下略