公司主要控股子公司情况如下： 业务板块 序号 直接控股子公司名称 直接和间接合计持 股比例 商业地产 1 深圳市中航地产发展有限公司 100% 2 深圳中航观澜地产发展有限公司 51% 3 昆山市中航地产有限公司 100% 4 江西中航地产有限责任公司 75% 5 新疆中航投资有限公司 100% 6 天津格兰云天投资发展有限公司 100% 7 岳阳中航地产有限公司 100% 8 江苏中航地产有限公司 100% 9 深圳市中航建设监理有限公司 53.33% 工业地产 10 深圳市中航工业地产投资发展有限公司 100%深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有 限公司 92% 物业管理 12 中航物业管理有限公司 100% 酒店管理 13 深圳格兰云天酒店管理有限公司 99.5% 14 深圳市格兰云天大酒店有限公司 100% 其他业务 15 深圳市老大昌酒楼有限公司 51% 16 深圳市正章干洗有限公司 51% 公司主要参股企业有3家，分别是深圳市深越联合投资有限公司（27%股权）、 南京中航工业科技城发展有限公司（19%股权）和江西中航国际洪都投资有限公 司（15%股权） 二、组织保障 为更好地推进《企业内部控制基本规范》实施工作，完善公司内控体系，促 进公司稳健经营、可持续发展，公司建立了自上而下的组织保障体系，具体如下： （一）公司成立了“《企业内部控制基本规范》实施工作领导小组”，全面领 导和推进内控规范的建设工作。领导小组组长是石正林总经理，副组长由张国超 副总经理和赵扬总会计师担任，组员由公司总经理办公会其他成员、全体总经理 助理和本部各职能部门总监等共计23人组成 （二）公司内控实施牵头部门为法务监察审计部，负责推动内控规范实施的 具体工作。法务监察审计部根据内控实施需要，制定详细的工作方案，明确公司 总体内控目标，组织建立相应的内控实施体系，保证内控工作能够有效执行 （三）公司内控实施责任部门是各职能部门及投资企业 第一期试点单位责任部门及责任人清单 公司名称 责任部门 责任人 中航地产股份有 限公司（本部） 董事会秘书处、战略与运营管理部、行 政管理部、人力资源管理部、财务管理 部、法务监察审计部、投资拓展部、营 销管理部、规划设计部、工程监理部、 成本管理部、战略采购部、客户服务部 杨祥、饶林锋、苏星、 王波、张秀成、雷波、 郭威、廖子强、郑开群、 翁志忠、周军、冯启华、 谭曙光 赣州中航房地产发 展有限公司 公司领导、人力资源及行政部、工程管 理部、成本部、设计部、财务部、营销 部及客服部 石延兵、黄翔宇、欧阳敏进、 钟俊海、李库、李维景、 张健 惠州市中航工业 地产发展投资有 限公司 公司领导、财务管理部、综合部、设计 部、工程部、成本部、营销部 李征、林兆明、解巍、 郑科华、孙宇、谭传钦、 张兵 第二期推广单位责任部门及责任人清单 公司名称 责任部门 责任人 昆山市中航地产有 限公司 项目公司领导、财务部、行政综合部、 营销策划部、成本采购部、工程部 沈青川、严 敏、王学军、 邱静、黄建伟、金品荣 新疆中航投资有限 公司 项目公司领导、综合部、工程部、营销 策划部、成本部、设计部、财务部 张兆炳、杨纪元、成林、 刘建平、苏林、任长旺、 易少平、沈婕、马志毅 成都市中航地产发 展有限公司 项目公司领导、行政人事部、营销策划 部工程部、财务部、城市广场工程项目 部、计划成本部、设计管理部、拓展部、 商业物业经营部 汤立文、吕红、李利萍、 李红波、任文全、高华、 龚豪、林璐、张汉明 江西佳利商城住宅 开发有限公司 项目公司领导、设计中心、计划成本中 心、营销中心、工程部、综合部 凌云、刘守辉、段建新、、 于军、宫玉贤、程建平、 权晓媛 中航物业管理有限 公司 公司领导、行政部、财务部、人力资源 部、战略管理部、市场扩展部、运营部、 信息技术部 朱俊春、夏欣刚、陈冠群、 王雪勤、陈传宇、黄卫平、 朱坚、何毅斌 深圳格兰云天酒店公司领导、行政部、战略与运营管理部、张振山、胡淼、武琛、 管理有限公司 财务部、IT部、采购部、人力资源部、 培训质检部、市场营销部、拓展部、房 务部、工程部、合约与成本部 陈洁、罗纪星、黄革路、 周荃、莫文彬、周伟、 王文辉、徐士铭、沈康、 晁润稼 深圳市格兰云天大 酒店有限公司（本 部) 公司领导、行政部、人力资源部、财务 部、采购部、工程部、保安部、前厅部、 客房部、中餐部、西餐部、市场营销部、 黄炳强、李皓玉、徐晓铃、 李明、王伟、李健、 随建利、张伟军、李建标、 何远丰、苏连英、高开远 （四）公司建立了内控实施工作联络员制度，本部各职能部门以及各事业部、 项目公司和投资企业均明确了实施《企业内部控制基本规范》工作的负责人和联 络员，全力参与内控建设工作，确保企业内控规范工作的顺利实施。2011年度， 公司各职能部门及各控股和参股单位将参与内控工作的相关人员总计约138人 （五）为保障内控工作有效落实，2011年公司预计投入120万元，其中专 业咨询机构前期咨询费用75万元，公司根据咨询机构编制的内控手册自行组织 开展的后期检查费用45万元 （六）公司已于2010年12月聘请德勤华永会计师事务所深圳分所为公司提 供咨询服务，指导公司完成《企业内部控制基本规范》实施工作 三、内控建设工作计划 （一）内控实施工作整体安排 公司于2010年12月正式启动了内控项目建设，实施工作分两期进行 1、2010年12月至2011年6月（第一期）：聘请专业咨询机构，挑选公司 本部及2家子公司作为试点单位，开展内控实施工作，历时预计7个月 2、2011年7月至2011年12月（第二期）：将第一期内控实施成果全面推 广到公司地产、物业和酒店板块所属其他7家重要单位，历时预计6个月 （二）内控建设主要工作任务 1、确定内控实施范围 公司内控实施范围包括试点单位3家和推广单位7家。经过内控项目建设和 推广，至2011年年底，实施内控的公司本部和重要子公司合计总资产、营业收 入和净利润三项指标均达到2010年合并报表相应指标的50%以上。内控实施单 位具体如下： 序号 单位名称 试点单位 1 中航地产股份有限公司（本部） 2 惠州市中航工业地产投资发展有限公司 3 赣州中航房地产发展有限公司 推广单位 1 昆山市中航地产有限公司 2 新疆中航投资有限公司 3 成都市中航地产发展有限公司 4 江西佳利商城住宅开发有限公司 5 中航物业管理有限公司 6 深圳格兰云天酒店管理有限公司 7 深圳市格兰云天大酒店有限公司（本部) 公司本部及子公司实施内控规范的重要业务流程如下表： 序号 业务流程名称 适用层次 基本内容 本部 子公司 1 公司层面控制 √内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督信息系统一般 控制 √ √ 信息系统安全（逻辑安全、物理安全）、数据备份、信息系 统日常运作、变更管理及紧急应变、网络与防病毒安全管理 3 人力资源管理 √ √ 员工聘用、人事调动、员工考核、薪酬管理、员工离职 4 资金管理 √ √ 现金管理、银行户头管理、银行存款管理、资金划拨、票据 管理、印鉴管理 5 筹资管理 √股权融资、债权融资、票据融资、银行借款、筹资 6 采购管理 √ √ 供应商选择（物资、服务）、采购业务执行、应付账款管理、 供应商管理、付款、紧急采购 7 房地产成本管理√ 目标成本管理、动态成本管理、成本归集与结转 8 固定资产管理 √ √ 固定资产购置、日常维护、折旧、盘点、处置 9 长期股权投资 √ 长期股权投资可行性研究及审批、投资方案编制、付款申请 及审批、投资监控、投资收益确认、减值及处置 10 投资性物业管理 √ √ 投资性物业取得、定价管理、收入确认管理、投资性物业日 常管理、投资性物业处置 11 房地产销售管理√ 销售定价与折扣、执行销售业务、现金收款、收入确认 12 税务管理 √ √ 公司经营过程中涉及的不同税种入手，分析税款在计算、申 报、缴纳、账务处理、汇算清缴 2、将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷 公司组织本部各职能部门及实施内控的重点子公司开展内控评估、分析及评 价工作。各单位按照《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关规定，对本单 位的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内控制度及其实施情况 进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的制度、流程和指引与风险 清单进行对比，查找内控缺陷 3、制定内控缺陷整改方案并落实缺陷整改工作 针对内控缺陷，公司将制定具体的内控缺陷整改方案，明确内控缺陷具体情 况、缺陷整改的具体措施、落实整改工作、检查整改效果、时间节点要求和整改 责任人等 4、检查整改效果 公司法务监察审计部牵头组织对各内控实施单位的内控缺陷整改情况进行 检查 5、按照要求披露内控实施工作情况 按照深圳证监局相关通知要求，公司在每季度结束后的10个工作日内，向 深圳证监局报送内控进展情况说明，并在定期报告中予以披露 （三）内控建设具体工作计划 实施范围 主要工作任务 计划工作时间 责任部门 责任人 试点单位 （第一期） 1、确定内控实施范围 2010年12月 公司法务监察审计部 总经理 2、对标、查找内控缺陷， 并建立内控模板 2011年1－3月 公司法务监察审计部 总经理及试点 单位经理 13 工程项目管理 √ √ 工程招标、工程进度管理、工程变更、工程质量管理、工程 安全管理、工程事故处理、工程支付、工程验收、财务决算、 竣工结算 14