会员中心     
首页 > 资料专栏 > HRM > 人力资源 > 人力综合 > 银行合规部运营岗位反洗钱培训教材(32页).rar

银行合规部运营岗位反洗钱培训教材(32页).rar

fanxinan
V 实名认证
内容提供者
资料大小:1151KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/6/22(发布于陕西)

类型:积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:免费申请

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
运营岗位反洗钱培训
洗钱、反洗钱的内涵

根据我国《刑法》的有关规定,洗钱是指
——明知是犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

比如,为犯罪分子提供银行帐户、转移资金套取现金、购买有价证券等。

什么是洗钱?