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人民银行金融机构反洗钱与银行业客户身份识别培训教材(85页).rar
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文档格式:PPT
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更新时间:2018/6/22(发布于陕西)
类型:
金牌资料
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文本描述
金融机构应履行的反洗钱义务
与银行业客户身份识别
人行乌鲁木齐中支反洗钱处 韩晓红
金融机构应履行的反洗钱义务
反洗钱工作中存在的主要问题
意见及建议
银行业客户身份识别要求
应重点抓好的客户身份识别工作
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