深圳能源集团股份有限公司2008 年度内部控制自我评价报告
二〇〇九年四月
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目 录
一、公司基本情况............................................................................................................................................. 2
二、公司内部控制的基本情况.......................................................................................................................... 3
（一）控制环境................................................................................................................................................. 4
1、公司的宗旨和经营理念............................................................................................................................ 4
2、法人治理结构........................................................................................................................................... 4
3、风险管理及内部控制组织架构................................................................................................................ 5
4、人事管理政策........................................................................................................................................... 5
（二）目标设定、事项识别、风险评估和风险对策....................................................................................... 6
1、目标设定................................................................................................................................................... 6
2、事项识别................................................................................................................................................... 6
3、风险评估............................................................................................................