卓越置业集团有限公司核心管控流程优化
2006年2月27日
（原新华信管理咨询）
2017-03-13
3报告内容:卓越集团总部
卓越集团总部核心管控流程优化
流程优化思路
卓越集团核心管控流程
2017-03-13
卓越集团总部核心管控流程总目录
流程1：战略制定流程 流程2：年度经营计划编制流程 流程3：年度经营计划调整流程 流程4：财务预算编制流程 流程5：财务预算控制和调整流程 流程6：预算内资金审批流程 流程7：预算外资金审批流程 流程8：内部审计流程 流程9：项目投资决策流程
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流程1：战略制定流程程序文件
控制目的
本流程旨在规范战略管理中各个部门应承担的职责
注意方面
流程输入输出信息

制定战略目标定位
业务战略规划
集团战略规划
战略规划报告
公司战略规划
战略的长远性：战略要着眼于公司的未来发展，而不是仅限于公司当前情； 战略的合理性：战略要制定合理，各项发展指标的设立都是有依据的，也是立足于公司的实际情况的； 战略方案的可操作性：战略目标终究是公司未来要实现的目标，因而战略方案是可操作的

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流程1：战略制定流程
董事会
战略发展部
权属公司/集团职能部门
主管副总
总裁办
战略管理委员会
立项、提出战略纲领
编制战略框架
收集内外部信息进行分析
外部行业与内部资源能力分析
战略目标定位
确定战略规划编制原则
审核
审批
编制战略规划
存档
审核
审核和 质询
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
提供相关业务/职能信息及资源状况
编制相关业务/职能战略规划
开始
结束
审批
N
Y
备案
战略规划报告23
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流程1：战略制定流程程序说明
主要步骤
操作说明
责任单位/人
步骤一
在卓越集团的战略规划下，对卓越集团的战略目标进行认定，初步确定方向性的战略经营目标、启动战略制定工作；
董事会
步骤二
编制战略框架，确定战略规划报告提纲，组织各部门进行业务相关内外部资源分析及部门战略制定工作；
战略发展部
步骤三
各部门负责人组织部门员工为战略发展部提供相关业务/职能的外部信息及内部资源状况，为战略分析提供依据；
权属公司/集团职能部门负责人
步骤三、四、五
搜集外部信息，汇集各部门提供的信息资料，进行外部分析（包括宏观信息、行业信息、竞争对手情况等内容）和内部分析（包括公司的优劣势、核心竞争力等）；制定符合经济环境、外部市场竞争环境、公司实际能力和集团战略规划的战略目标定位；
战略发展部
步骤六
审核战略发展部提交的战略目标定位，提出改进意见；
主管副总
步骤七
审批战略发展部提交的战略目标定位，提出改进意见；
战略管理委员会
步骤八
根据已审批的战略目标定位，确定战略规划编制原则，并与权属公司/集团职能部门负责人沟 通明确部门战略规划编制要求；
战略发展部
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步骤九
在战略规划编制指导原则和要求下，组织编制相关业务/职能战略规划并提交战略发展部；
权属公司/集团职能部门负责人
步骤十
汇总相关业务/职能战略规划，编制战略规划草案；
战略发展部
步骤十一
审核战略规划草案，提出改进意见；
主管副总
步骤十二
审核战略规划草案，提出改进意见；
战略管理委员会
步骤十三
审批战略规划草案，提出改进意见，审批后形成战略规划报告；
董事会
步骤十四
将战略规划报告备案、存档

总裁办、战略发展部
流程1：战略制定流程程序说明（续）
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流程2：年度经营计划编制流程程序文件
注意方面
战略性：公司经营计划的制定要符合战略发展目标和业绩规划要求； 指导性：经营计划的制定要切实成为公司年度运营的目标，指导和规划企业全年业务发展； 全面性：经营计划的制定是董事长、企业管理层以及各个业务职能部门全面参与，反复论证的结果

流程名称
年度经营计划编制流程
生效日期
主推动部门
总裁办
版本号
1.0
年度经营计制定
根据战略规划确定年度经营目标
公司年度经营计划
董事会审批
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流程2：年度经营计划编制流程
权属公司/集团职能部门
总裁办
董事会
战略管理委员会
主管副总
存档
结束
备案公司战略规划
业务状况 整体分析
组织经营计划 编制
以往年度经营 业绩分析
当期经营环境 分析
编制各部门相关 业务发展计划
汇总编制年度经 营计划草案
编制公司经营 计划并组织会审
开始
确定公司年度经 营目标
审核
Y
N
Y
N
审核
审核
Y
N
审批
Y
N43
29711公司经营计划书
发放各部门
执行经营计划
1313
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