深圳金德實業有限公司年度经营计划编制说明书
（1.18修訂版）華盈恒信管理顧問金德專案組
二〇〇七年一月
目錄一、2007年經營計畫編制事項及時間要求 4
二、金德實業2007年度經營目標及實施規劃 6
1、金德戰略與關鍵策略目標示意圖 6
2、本年度經營方針及2007主要年度目標 9
3、公司重點工作規劃及高層團隊績效指標 11
4、各部門本年度主要戰略指標KPIS一覽表 18
三、2007年度經營計畫分項計畫編制說明 21
1、部門分項計畫與KPIP提取 21
2、業務計畫編制說明 21
3、生產計畫編制說明 22
4、品質計畫編制說明 23
5、開發計畫編制說明 24
6、採購計畫編制說明 25
7、人力資源計畫編制說明 26
8、管理計畫編制說明 27
9、成本（控制）計畫編制說明 28
10、2007年度各部門重點目標推進計畫編制建議 29
四、 本年度經營計畫制訂的說明 31
一、經營計畫與戰略規劃的結合 31
二、年度經營計畫編制與目標績效管理的結合 31
三、金德實業2007年經營計畫制定過程參考檔 32
四、金德實業2007年度經營計畫大綱 32
一、2007年經營計畫編制事項及時間要求
2007年金德實業經營計畫編制主要是考慮與戰略目標、績效指標體系設計結合，從內容上、制訂過程上都較以往有了一定調整，相關說明如下：
1.計畫編制程式為金德實業公司董事會確定年度目標後，金德高層和總經辦組織各部門採取“自上而下、自下而上”方法，往復二次訂立。
2.總經辦是經營計畫的牽頭部門，負責公司綜合計畫的匯總、平衡及編制，負責綜合計畫執行情況的跟蹤、分析和考核協調工作；人力資源部負責組織目標分解和各部門績效考核指標的制訂。
步驟步驟說明時間使用表單、範本①經營目標提出年度經營計畫在正常的情況下，應依據金德實業的戰略規劃進行編制，年度目標應從3-5年戰略規劃的目標分解而來。1月以前《金德實業年度目標》②年度規劃金德高層團隊總經理根據已確定的戰略規劃進行年度規劃，前年度與上年度經營實際狀況，預測本年度計畫的各種可能情況下，進行公司年度發展規劃。1月8日前《年度規劃》③目標分解總經辦根據戰略地圖和公司年度行動規劃及高層會議紀要擬出《部門戰略目標展開表》，將下年度公司經營目標細化分解,制訂相應指導性措施，將戰略指標KPIS責任落實到各部門,將草案下發到各部門徵求意見。1月19日前《年度經營計畫編制說明書》④分項計畫制定各部門和分公司依據年度經營計畫指導書相關要求制定各自的分項計畫送總經辦。1月25日前《年度經營計畫編制說明書》⑤經營計畫匯總編制總經辦適時與各有關部門協調聯繫，綜合、評估各分項計畫，並視需要開會研討，編成本年度計畫，人力資源部提取各部門KPIPG形成部門KPI績效考核表。
新年度經營計畫和預算草案完成後，報總經理和管理委員會審查1月28日前《年度經營計畫大綱》⑥討論、審核總經辦組織召開年度經營計畫討論會,公司總經理、副總、部門負責人列席會議，各部門對計畫的全面性、可行性、提出異議，對計畫進行進一步修訂。
對目標計畫與分項計畫不存較大缺口時，總經理在兩天內召開管理委員會會議並完成對經營計畫（草案）的審核。1月30日《年度經營計畫》
（範本）⑦調整修改總經辦、行政部（財務）根據會議討論結果對相關部門提供修正建議，並督促相關部門調整.
經相關部門修改後，總經辦、行政部（財務）匯總形成整體計畫及相應的控制表。2月5日前⑧董事會審查總經辦聯合行政部（財務）將修訂意見匯總、整理形成整體年度經營計畫和預算方案，報總經理審批後,製作經營計畫彙報材料，提請董事長召開董事會審議、討論，通過後將年度經營計畫正式下發。2月10日前⑨部門工作計畫總經辦及時將公司年度經營計畫整理、列印、下發，人力資源部門根據各部門年度行動計畫制訂季度考核標準,報分管副總及總經辦備案。
分管副總負責監督計畫執行2月12日《部門年度行動計畫表》⑩崗位KPI根據部門工作計畫制定崗位KPI及崗位考核表2月15日前《崗位KPI表》⑾監控總經辦每月對公司年度經營計畫完成情況進行稽核落實,報總經理進行日常管理決策。
人力資源部對KPI進行考核和績效分析。
總經理每季度對年度經營計畫進行一次檢討、診斷，由各部門將目標的完成情況、存在問題、改進措施等.寫出工作小結報總經辦，總經辦進行綜合分析，形成診斷報告，報總經理審批，對部分目標進行調整。每季度
本次對各部門編制分項計畫的品質要求
各部門應根據前期結果結合本指導書認真制訂分項計畫，分項計畫要求具有科學性、準確性、全面性、前瞻性。
本計畫指導書中列出了有關分項計畫的一些指導意見或編制說明，供有各部門參考，其他計畫請各部門利用以前目標策略表，結合自身特點，制訂符合公司現狀的專項提升計畫及編制說明。各部門分項計畫須經主管領導簽批、匯總後，以正式發文形式上報，並向配合的部門提供相應的電子文檔。
各分項計畫應包括兩部分：計畫方案及編制說明（須對計畫編制的依據及實施措施做出較詳細說明），計畫表格必須按本編制說明書要求填寫，禁止更改各計畫表格式樣。