永泰房地产集团（北京）公司
经营计划管理制度
（讨论稿）
2006年１２月
目录
第一章 总则 2
第二章 经营计划组织机构 2
第三章 年度经营计划编制原则与依据 3
第四章 年度经营计划内容及要求 4
第五章 年度经营计划编制 6
第六章 经营计划的执行与监控 8
第七章 年度经营计划调整 9
第八章 项目开发总体计划编制 10
第九章 项目评估 12
第十章 业绩考核 14
第十一章 附则 14
附件一：公司年度经营计划模板 15
附件二：项目公司年度经营计划模板 16
附件三：公司各职能部门年度工作计划模板 17
附件四：年度经营计划指标类别表 18
附件五：项目开发总体计划模板 19
经营计划管理制度
总则
为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目公司经营管理的计划性，规范公司的经营计划管理工作，特制定本制度。
除非特别指出，本制度中“公司”指永泰地产集团（北京）公司，“项目公司”指永泰地产下属项目公司。
公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。
本制度包括年度经营计划制定与调整及项目开发总体计划的制定，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。
经营计划组织机构
公司的经营计划组织机构包括公司计划领导小组、总经办。
公司计划领导小组是公司年度经营计划最高决策机构，其组成人员包括公司总经理、副总经理、总经理助理、总监，其职责包括：
根据永泰地产战略规划和中发集团要求提出公司年度经营目标；
审批公司年度经营计划；
审批永泰地产项目公司的总体开发计划、年度经营计划及相应的“年度经营责任书”；
审批总部各部门的年度工作计划和“年度计划责任书”；
决定影响计划管理的其他重大事项。
公司总经办是公司年度经营计划的组织部门，其职责包括：
分解公司的经营计划目标并下发至总部各部门，各项目公司；
组织总部各部门及项目公司年度工作计划的制定及调整工作，并对相关人员进行计划管理的培训；