印章使用管理作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修 订 记 录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
一、流程图
无
二、流程概况
流程目的
规范公司印章的使用和保管，保证公司信息和资金的安全
适用范围
适用于对公司公章、财务专用章、合同专用章、现金收、付讫章和转讫章等相关印章的使用和保管
三、工作程序
3.1公章的使用
公章锁于保险柜，采取双钥匙形式保管，分别由总经理及分管办公室副总经理保管，主要用于对外重要文件，须由公司副总和总经理同时审核后方可使用
3.2财务专用章的使用
3.2.1公司财务印章及预留银行印鉴一和二锁于保险柜，采取双钥匙形式保管，分别由总经理及分管财务副总保管；出纳员保管现金收付讫章、转讫章
3.2.2办理现金收、付和转账业务时，经会计审核无误后，由财务副总审核加盖财务专用章，并需同时加盖预留银行印鉴一和二
3.2.3办理纳税业务时，由会计填写纳税缴款单，由财务副总审核加盖财务专用章，出纳员检查无误后加盖公章
3.2.4办理现金收、付和转账业务时，由会计填凭证，出纳员审核无误后，盖现金收、付、转讫章
3.2.5现金收讫章用红色印油，现金付讫、转讫章用兰色印油
3.3合同专用章的使用
合同专用章锁于保险柜，采取双钥匙形式保管，分别由分管办公室主任及经营开发部副总经理保管，所有需盖合同专用章的文件必须先经公司律师顾问审核，公司副总和总经理审核同意后方可使用
3.4公司其他印章的使用
公司的其他印章由使用人各自保管，使用人认真审查后方可加盖公司印章并对所盖文件的内容负责
3.5除上述业务外，需用公司印鉴时，由使用人提出申请，填写《用印申请单》，(也可采用设用印登记簿的形式)，填写使用目的，盖印期限和日期、盖印的数量等。经部门负责人签字同意，主管副总经理审批后，印鉴保管人方可办理使用
3.6印章的管理
3.6.1当印章管理人出差或工作调动时应办理印章交接手续，填写《印章交接记录单》，注明交接印章名称，交、接人、监交人、交接时间（应注明到具体时、分）
3.6.2印章严禁带出公司。如工作需要带出时，需经总经理批准，并派人监印
3.6.3印章的刻制必须经公司总经理批准，作废印章统一交公司办公室管理或由总经理授权人员销毁，并应由指定的两人共同销毁，分管办公室副总监销
四、支持文件
无
五、相关表格
5.1《公司印鉴借用申请表》KN-PR-XZ-012
5.2《印章交接记录单》KN-PR-XZ-023