黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
项目管理制度
第一章 总则
第一条 为使股份公司项目投资决策科学合理、责权分明、流程清晰，防止决策的主观性和随意性,保证项目投资的有效实施，降低项目投资风险，保证公司所拥有资产的完整性、良好性，特制订本制度。
第二条 项目投资原则
1、战略性原则：投资项目必须符合公司发展战略规划所确定的目标和方向；
2、必要性原则：投资项目必须是公司紧急且必要的项目，投资前必须对其必要性进行调研和审查；
3、可行性原则：投资项目必须具备可行性，不能够超出公司所掌握的资金和资源之上。
第三条 制度适用范围
1、适用于股份公司基本建设投资项目，包括扩建和新建、技术改造项目；
2、适用于股份公司大宗物资、设备采购（不含生产物资采购）项目；
3、适用于股份公司一般物资、设备采购项目；
4、适用于股份公司政策性投融资项目，是根据国家产业政策，以本公司的生产经营、科技开发为平台，争取国家政策资金扶持的项目；
5、适用于股份公司新产品研发项目以及生产工艺与设备的技术攻关与革新项目，新产品研发项目根据公司整体经营战略遴选、确定的，承载着公司新的效益增长点；
6、适用于股份公司人力资源、信息化建设、工艺改造等项目。
为使项目管理工作流程更加清晰，特编制《项目管理流程图》。
第二章 项目立项
第一部分 项目立项管理体系及职责分工
第四条 项目立项审批领导小组是项目立项管理的最高决策机构,主要职责包括:
1、负责审核项目方案的可行性研究报告，并做出是否立项的决议
2、有权对项目整体工作提出要求
3、审议项目的监控报告
4、项目立项审批领导小组人员由董事长、总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、相关中心总监、各公司总经理、相关人员组成
第五条 总裁办公会是公司重大项目的审核机构，也是一般项目立项的决策机构。主要审核投资项目的必要性和可行性，其职责主要包括：
1、负责审核项目可行性资料，研究项目的必要性和可行性
2、负责将提报的项目分类，分为重大项目和一般性项目，并要求项目申报单位对重大项目进一步补充可行性资料，形成可研报告；负责对一般性项目出具是否立项的意见
3、有权对提报的项目提出进一步要求或修改建议
4、负责审议项目监控报告，并审议通过监控措施
5、总裁办公会参会人员有总裁、执行总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书等人员
第六条 行政中心企改部负责项目的受理以及转呈，负责对项目申报单位提报的资料进行初审，并指导负责对项目资料包括提报、审批、批复、验收审计报告及项目阶段性检查报告、项目总结报告等资料的收集与归档(涉及到关键技术等方面需保密的资料则由相关职能中心保管)。
第七条 项目管理小组是申报单位组建的项目具体管理机构，负责项目实施过程中的管理工作，具体职责如下：
1、负责对项目制定阶段性工作排期，执行对项目进行阶段性检查并形成检查报告，上报至总裁办及项目立项审批领导小组
2、负责对项目协调、检查及指导，项目整体运作的监控
3、负责组织项目的验收、评价和考核工作
第八条 项目申报单位是项目立项的提出者，根据需求提出立项申请，并负责项目可行性分析资料（报告）及质量要求、技术参数等资料的撰写、项目实施管理及协调、提报需要的其他资料等工作，并及时上报项目进展、资金使用等情况。
第二部分 项目分类及管理权限
第九条 为提高项目从提出、审核到批复立项的工作效率，公司根据项目性质制定了不同的管理权限，具体如下：
1、原则上金额在10万元以上的项目都需经过立项后才能按照制度规定继续实施；10万元以下的项目由各公司在其管理权限内处理；研发类项目都需立项按照制度规定继续实施；
2、投资额超过200万元的项目，立项后需由董事长审批。
3、投资额不超过公