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行政发〔2017〕01号
会议管理制度
为提高公司工作效能，使公司会议管理规范化、有序化，提升会议质量，本着精简、高效、节约的原则，特制定本制度。
一、 会议分类及组织：
（一）公司办公例会
1、公司办公例会分为周例会和月例会；例会由总经理负责召集和主持；
⑴月例会每月最后一天上午9:00—11:00进行；（如遇周六日或节假日由人资行政部提前通知例会变更时间）；
⑵周例会每周五下午16:30-18:00进行（如遇节假日由人资行政部提前通知例会变更时间）
(3)如遇周例会时间与月例会时间重合在一周之内，两会合并以月例会形式召开；
2、出席人员：
⑴月例会：公司全体成员；
⑵周例会：总经理、各部门负责人、业务部全体相关人员列席参加；
会议内容：
⑴月例会：各部门负责人针对上月工作总结汇报、下月工作计划各部门需协调和处理的问题及布置其他相关工作；
⑵周例会：各部门负责人及业务部相关人员针对上周工作总结、下周工作计划各部门需协调处理的问题及布置其他相关工作；
⑶总经理根据公司发展需求针对各部门进行相关工作任务安排；
4、会议记录由人资行政部安排专人负责，会议结束后于当日整理出会议纪要，经总经理审核签批后，送发电子版或文档与会人员；
5、由人资行政部负责对会议决议进行跟踪督办。
（二）部门例会
1、部门例会由部门负责人负责召集和主持，时间由部门负责人自行安排；
2、出席人员：部门全体员工；
3、会议内容：部门员工依次汇报前期工作情况和下期工作计划，部门负责人对工作中的具体问题给予解答和指示。
4、对于公司例会中对部门例会有变更的内容，由部门负责人于公司例会后及时召开临时部门例会，传达公司办公例会会议指示。
（三）晨会
具体要求详见晨会管理规定
二、会议管理
（一）公司例会和晨会没有特殊情况不再另行通知，按既定时间进行；
（二）各部门会议由会议组织者提前1天将会议召开时间和地点及时通知人资行政部，以便做好会场布置和相关资料及设施、设备的准备工作；
（三）与会人员必须按时参加会议，不得迟到、早退或无故缺席。公司例会原则上不予请假，如遇特殊情况需提前一天向相关负责人请假（员工级人员需主管领导请假，部门经理级以上人员需向总经理请假）并及时在人资行政部备案；凡参会迟到、早退者处以20元/次的罚款，无故缺席者处以50元/次的罚款；
（四）与会人员在会议期间必须将本人手机设置为震动或静音状态，原则上会议期间不得接打电话，如因工作原因确需接打电