文件编号VT-QP-5.6-02 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 管理评审程序制订部门行政部页次1/7 此受控文件属中山菲柯特电子电器有限公司财产。未经总经理批准，任何人不得复印， 违者将予以处罚；文件遗失或者人为损坏，将罚款20元/份之后，由责任部门到文控中心 申请补发！ 页码封面123456 修订 页码78910111213 修订 修 订 小 节 初版发行 发放部门及数量、部门管理员签名 部门业务部生产部仓库部采购部品质部工程部行政部财务部 数量 收件人 日期 本受控文件发放及生效日期：2014年3月1日。 文件编号VT-QP-5.6-02 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 管理评审程序制订部门行政部页次2/7 文件修订记录 修订 日期 修订前 条款修订内容简述修订后版次修订者审核人 版次页码 2014-3-1初版发行朱少锋 文件编号VT-QP-5.6-02 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 管理评审程序制订部门行政部页次3/7 1目的 为确保本公司品质/环境管理系统的有效性与适切性，并能使沟通质量/环境 方针，目标持续得到改善特订本程序。 2适用范围 适用于本公司的沟通和管理评审过程。 3定义 无。 4职责 4.1管理者代表：召开管理审查会议。 4.2行政部负责管理评审的策划、准备、召集管理评审会议、编制管理评审报 告、管理评审决议事项执行的组织、过程管理与监督和记录资料的归档。 4.3各部门负责编制提交本部门质量管理体系运行报告。 4.4管理者代表负责管理评审计划和管理评审报告的审核。 4.5总经理负责管理评审计划和管理评审报告的批准。 5工作程序 5.1管理评审策划 5.1.1定期评审：每年10月份前行政部策划公司管理评审，形成《管理评审 计划》，提交管理者代表审核。计划要求明确：管理评审目的、范围、 对象，以及评审会议的时间地点、评审的内容、资料准备的时间节点要 求、各项输入资料准备和提交的责任人、会议参加人员。 5.1.2不定期评审：当顾客要求以及公司主营业务、组织机构、关键产品等出 现重大变化，总经理做出指示需要做管理评审时，行政部按总经理指示 策划临时管理评审。 5.1.3两次管理评审的时间间隔不超过12个月，有下列情况要立即进行评。 ⑴经营环境发生重大变化时； ⑵市场需求发生重大变化时； ⑶公司组织机构、产品结构、资源发生重大变化时； ⑷公司连续发生重大质量事故或被顾客投诉时； ⑸法律法规标准变化引起体系变更时； ⑹当总经理认为必要时，如认证审核前的管理评审。 5.2计划审核与批准 5.2.1管理者代表审核《管理评审计划》。 5.2.2总经理批准《管理评审计划》。 5.3管理评审准备 5.3.1行政部按《管理评审计划》的会议时间要求提前15天发布通知（不定 期评审临时通知），要求各部门在评审会议前编制本单位质量体系运行 文件编号VT-QP-5.6-02 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 管理评审程序制订部门行政部页次4/7 工作报告。不定期评审输入材料要求务必在会议期间按总经理要求及时 提供。 5.3.2工作报告内容应包括本部门执行所有过程运行情况的总结评价；编制过 程中应与各相关部门就报告的内容以及结论进行沟通，确保内容结论的 真实、完整、准确。 5.3.3对于不定期评审，应提前在适当的时间发布评审准备通知，准备相应的 评审输入材料，内容应更具有针对性，并及时提交评审计划要求的评审 材料。 5.4评审人员确定 5.4.1评审人员应由以下人员组成：总经理、管理者代表、公司高层领导、公 司各部门负责人，必要时吸收相关人员参加。 5.4.2资料准备 行政部按总经理要求，指导各部门配合准备管理评审资料，整理成册， 提前两天发给评审人员。 5.5管理评审输入 管理评审输入应包括： ⑴内部和外部质量审核的结果； ⑵顾客满意、顾客投诉情况报告； ⑶过程的业绩和产品的符合性（包括过程能力报告、产品质量报告等）； ⑷质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析报告； ⑸过程目标指标达成分析报告； ⑹纠正和预防措施的执行情况； ⑺以往管理评审的决议及实施情况报告； ⑻顾客要求变化、环境变化、组织变化、产品变化的报告； ⑼实际的现场失效分析报告； ⑽潜在的现场失效分析报告； ⑾质量成本分析报告（例如内部失效成本、外部失效成本等）； ⑿对新技术采用，质量概况发展市场战略，社会需求和环境条件等的考 虑意见或计划； ⒀公司产品质量水平、价格、经济效益水平、顾客满意程度等在同行业 中所处地位； ⒁可能影响质量管理体系的变更； ⒂任何有益的改进的建议。 5.6管理评审实施 5.6.1会议的实施 ⑴评审的形式采用总经理主持，以开会讨论的方式进行评审。 文件编号VT-QP-5.6-02 文件版本A/00 制订日期2014-3-1 管理评审程序制订部门行政部页次5/7 ⑵总经理主持对各项输入资料围绕公司质量管理体系的适宜性、充分 性和有效性进行开放式的研讨和评审，激励和交换新观念，做出各 项决议。 ⑶入会人员根据既定的管理评审内容和准备好的资料做相应的专题报 告。 ⑷参加会议的人员对专题报告进行讨论。 ⑸总经理指定专人做好会议记录形成《管理评审会议记录》。 5.6.2关于“适宜性、充分性、有效性”的说明： ⑴适宜性：体系的策划是否符合组织的实际情况；体系适应内外环境 的能力，如：市场变化、顾客变化、汽车行业的标准变化、法律法 规的变化，组织机构的变化，新技术新设备的引进等。 ⑵充分性：顾客导向、支持、管理等过程是否充分展开、资源是否充 分适用。 ⑶有效性：计划或规定目标的达成程度，当达成程度低时，要分析是 策划问题还是执行问题。 5.7管理评审输出 总经理根据讨论意见对质量管理体系做出适宜性、充分性和有效性的评 价。对通过评审发现的问题做出相应决策和确定需采取的措施，措施包括： ⑴提供需要的资源 ⑵质量体系及过程有效性改进措施 ⑶与顾客要求有关的产品改进措施。 5.8管理评审报告 行政部应根据会议纪要编制《管理评审报告》，并提交总经理批准，管理 评审报告的内容应包括： ⑴管理评审报告必须明确管理评审输入和输出； ⑵管理评审报告必须对公司管理体系、方针、目标适宜性、充分性和有 效性做出评价； ⑶管理评审报告所附的整改措施和资源需求计划均应设定考核条款确保 有效执行； ⑷管理评审会议决议事项及整改措施应包括关于质量管理体系及其过程 相关计划或规定目标的达成程度以及与顾客要求有关的产品的改进的 决定和措施； ⑸对于不定期评审：评审输出因评审特殊目的而宜，可以参照定期评审 形式作评审输出。 5.9批准 5.9.1《管理评审报告》经管理者代表审核，由总经理批准发放。