QP-5.60A&EP-4.60A管理评审程序 版本：01页修订:01 第1页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 编写：____年月日 审核：____年月日 (部门负责人) 批准：____年月日 (管理代表) 页码1234567891011121**415 修订0101010101 页码161718192021222324252627282930 修订 管理评审程序 MANAGEMENTREVIEWPROCEDURE (QP-5.60A&EP-4.60A) QP-5.60A&EP-4.60A管理评审程序 页修订:01 第2页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 1.目的：确保质量体系与环境管理体系的适宜性、充分性及有效性，为满足实现方针、目标和顾客对产品满意度等绩效 的需要，不断完善体系，寻求持续改进。 2.范围：适用于公司质量管理体系与环境管理体系的评审。 3.术语/定义： 3.1QOS:QualityOperatingSystem(品质运行系统)。 3.2EMS:Environmentalmanagementsystem(环境管理体系)。 4.职责： 4.1管理者代表/最高管理者：负责本程序的建立、实施及维持； 4.2相关部门：负责配合主导部门实施维持本程序。 5.运作内容： 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.1管理者代表制定<管理评审计划,每年进行质量/ 环境评审至少各一次,环境评审两次之间间隔应≦ 12个月。其内容包括:评审内容、时间、参加部门 及人员。 5.2管理评审输入内容 5.2.1质量体系的管理评审必须包括质量体系的所有 要求及其绩效趋势。管理评审输入内容具体详 见附件一. 5.2.2环境管理体系管理评审输入内容详见附件二. 5.2.3遇到特殊情况时,相关责任人应及时召集会议, 针对所发生的情况作出检讨,会议结果作为管 理评审的输入,特殊情况包括: 5.2.3.1社会环境,市场需求发生重大变化时; 5.2.3.2方针需要调整时; 5.2.3.3公司组织结构变更时; 5.2.3.4接获客户投诉或发生重大质量事故时; 5.2.3.5内部审核人员发现体系在运作过程中出现 重大不符合项时; 5.2.3.6第二方或第三方审核发现有不符合项时。 5.3管理代表将制定好的计划交最高管理者审批。 5.4经最高管理者审批后，管理代表分发<管理评审计 划副本，通知与会部门及人员。 5.5各与会部门及人员接到通知后，应根据<管理评审 计划中所规定的评审内容准备相应的会议资料并 呈交给管理代表。 5.6管理代表确认与会各部门及人员呈交的资料。 5.7会议开始：由管理代表负责组织，最高管理者负 责主持。 5.8由与会各部门代表依会议安排呈报各自参加评审 的资料。 5.9由与会人员采用多方论证的方法评审各部门呈报 的内容并提出建议。 5.10由最高管理者作最后总结并作出决议。 5.10.1质量管理体系的输出内容必须包括： 5.10.1.1质量管理体系及其过程有效性的改进； 5.10.1.2与顾客要求有关的产品改进； 管理者代表 管理者代表 最高管理者 管理者代表 各部负责人 管理者代表 管理者代表/最 高管理者 各部负责人 各部负责人 最高管理者 <管理评审计划 开始 各部代表评审 与建议 评审计划 NO YES NO YES 会议开始 各部门代表呈报 管理代 表确认 资料要求与准备 最高管理 者批准 QP-5.60A&EP-4.60A管理评审程序 页修订:01 第3页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.10.1.3资源需求； 5.10.1.4确定下次会议的时间。 5.10.2环境管理体系的输出内容包括： 5.10.2.1对管理体系的持续适用性、充分性及有效 性作出评价； 5.10.2.2对方针的实施程度作出评价; 5.10.2.3对相关的法律法规及其它要求的遵守程度 作出评价; 5.10.2.4对管理体系（包括方针、目标、指标）是 否需要变更进行评估; 5.10.2.5指出体系改进的方向及措施; 5.10.2.6环境体系管理评审的输出应包括任何与环 境方针、目标、指针及其它环境管理系统 因素的可能性变化相关的决议和措施，并 且此决议和措施是与持续改善的实施相一 致的。 5.11管理代表应根据管理评审会议内容形成管理评审 <会议记录，环境体系管理评审必须编制<管理 评审工作报告。 5.12管理代表编制好<会议记录或<管理评审工作报 告后交经最高管理者批准抄送各与会部门。 5.13管理代表负责对纠正/预防措施进行跟进，督导 相关部门检查和实施。 5.14实施情况及效果经管理代表确认后向最高管理者 汇报。 5.15管理评审后相关的记录保存按《记录控制程序》 保存。 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 管理者代表 <会议记录<管理 评审工作报告 《记录控制程序》 6.相关文件： 6.1《记录控制程序》-QP-4.24A&EP-4.54A 7.相关记录： 7.1<管理评审计划-FM-5.60A01 7.2<会议记录-----FM-5.60A02 8.附件 8.1附件一：《质量管理体系管理评审输入内容一览表》 8.2附件二：《环境管理体系管理评审输入内容一览表》 结束 NO YES 形成管理评审会 议记录/报告 改善与跟进 标准化 效果确认 最高管理者 决议 QP-5.60A&EP-4.60A管理评审程序 页修订:01 第4页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 附件一：《质量管理体系管理评审输入内容一览表》 序号管理评审输入内容提交资料及报告备注 1质量方针的有效性和适用性通过质量目标达成等各种证据论证 2质量目标(目标矩阵)及达成情况质量目标达成报告 3经营计划经营计划达成报告内审和外审的结果,包括客户对公司 实施现场评审的结果 1.内审结果及纠正措施完成总结; 2.客户审核结果和纠正措施完成总结; 3.第三方审核结果总结. 5客户反馈(客户满意度和客户的投诉 和抱怨) 1.客户满意度分析报告; 2.客户投诉总结报告. 6过程的业绩(过程绩效矩阵和绩效趋 势图) 1.过程绩效指标达成报告; 2.质量体系的所有要求及其绩效趋势. 7产品的符合性1.产品一次检验合格率报告; 2.内部报废率报告; 3.客户退货报告; 4.供方产品合格率报告. 8纠正和预防措施的符合性纠正预防措施有效性分析报告 9以往管理评审的跟踪措施上一次管理评审跟踪报告 10不良质量成本的定期报告和评估不良质量成本报告 11实际的和潜在市场失效的分析及其 对品质、安全或环境的影响 市场风险分析报告 12设计和开发特殊阶段的质量风险、 成本、准备时间、关键路径等 1.开发成本监控—业务部/ACD/成本中心; 2.开发周期分析—工程部; 3.关键路径—工程部; 4.品质风险—工程部. 13可能影响质量体系的变更和改进的 建议 变更和改进的建议 14持续改善项目的达成情况持续改善项目总结报告 15市场分析及竞争对手分析1.市场分析报告; 2.竞争对手分析报告. 16供方开发及管理1.供方质量体系开发及进展报告; 2.供方评级报告. 17预防性维护计划的执行情况设备（必须包括关键设备）预防性维护计划实 施报告 QP-5.60A&EP-4.60A管理评审程序 页修订:01 第5页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 附件二：《环境管理体系管理评审输入内容一览表》 序号管理评审输入内容提交资料及报告备注 1内审与外审的结果内/外审总结报告 2法律、法规及其它要求合规性评价合规性评价报告 3重大环境因素控制的结果重大环境因素控制情况的总结报告 4相关方环境报告及投诉1.客户的环境报告(信息交流); 2.供方的环境报告; 3.相关方的投诉及处理报告.(如适用) 5公司的环境表现及环境因素测量与 监测的结果 1.EMS运行总结报告; 2.环保机构监测总结报告; 3.内部日常监测总结报告. 按标准要素简要描述环境事故报告(应急准备和响应报 告） 环境事故报告（潜在事故或紧急情况预演 或事故报告） 如适用环境目标、指针、管理方案达成情 况 目标、指针及管理方案的进展状况报告可用图表的方式目标、指针的扩充或修订对环境目标、指针提出扩充或修订建议报 告 如适用改进建议,包括与外界条件的变化(包 括法律法规和其它要求的发展变化) 对环境管理体系的改进建议报告如适用 10以前管理评审输出的跟踪上次管理评审输出的跟踪报告如适用 11纠正和预防措施的状况内审及外审的纠正措施和预防措施执行情 况的报告 12经营方向的变化公司经营方向可能变化的说明如适用 13环境方针修订建议或说明各部门对环境方针修订的建议或说明如适用