首页
资料专栏
办公文库
行业文库
专业文库
TAG频道
文档转换
登录
注册
搜文档
财税
教程
财经金融
金融投资
金融综合
文教体美
教育行业
小学中学
职业教育
金融
金融
金融机构
金融业务
首页
>
资料专栏
>
财税
>
金融投资
>
金融综合
> 反洗钱业务知识及金融机构反洗钱培训课件(27页).rar
反洗钱业务知识及金融机构反洗钱培训课件(27页).rar
fanxin9***
V 实名认证
内容提供者
联系反馈
热门搜索
金融机构培训
业务知识培训
金融机构课件
洗钱业务
洗钱培训
反洗钱
资料大小:124KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2018/6/30(发布于河南)
阅读:12
类型:
积分资料
积分:10分 (VIP无积分限制)
推荐:
升级会员
下载地址
文档软件 | 转换工具
==>>
点击下载文档
相关下载
推荐资料
1
人民银行金融机构反洗钱与银行业客户身份识别培训教材(85页).rar
2
某年LE整体厨房连锁机构业务员培训教材(131页)
3
大客户业务培训教材PPT课件
4
师傅食品助理业代_助理业务代表_培训教材_营业所组织与管理规则
5
师傅食品助理业代_助理业务代表_培训教材_营业人员专业准则PPT
6
FAB销售话术业务篇培训教材PPT课件
7
师傅食品助理业代_助理业务代表_培训教材_助理业代一天PPT
8
师傅食品助理业代_助理业务代表_培训教材_产品与生产流程PPT
9
渠道绝对成交业务员培训教材_PPT89
10
业务篇FAB销售话术经典培训教材PPT
11
师傅食品助理业代_助理业务代表_培训教材_价格政策PPT
12
师傅食品助理业代_助理业务代表_培训教材_前言助理业代培训系列
1
家庭理财规划教育金的沟通逻辑及案例分析20页PPTX
2
平安财富金瑞20大金融大健康教育34页PPTX
3
反洗钱业务知识及金融机构反洗钱培训课件(27页).rar
4
人民银行金融机构反洗钱与银行业客户身份识别培训教材(85页).rar
5
金融理财规划师AFP金融机构功能与监管培训教材107页PDF.pdf
文本描述
反洗钱业务知识及金融机构的反洗钱工作 主要内容 第一部分反洗钱基础知识 一、洗钱的基本概念 二、反洗钱的基本概念 第二部分反洗钱发展历程及现状 三、国际反洗钱发展历程 四、我国反洗钱工作现状 五、四川反洗钱工作开展情况 第三部分金融机构的反洗钱义务 六、“一法四令”的主要内容 七、金融机构的反洗钱义务 八、反洗钱法律责任 第四部分 风险为本监管与金融机构履责 九、反洗钱工作现状及风险为本监管的提出 十、风险为本含义及实施的必要性 十一、风险为本监管下的金融机构履责