XXXXXXXXXXXX有限公司
内部控制管理手册
目 录
1 前言 4
1.1 概述 4
1.1.1手册编制的意义和目的 4
1.1.2内部控制目标 4
1.1.3遵循的基本原则 4
1.1.4内部控制依据的标准 6
1.1.5 手册的结构组成 6
1.1.6 本手册的适用范围和管理 7
1.2 内部控制体系的组织架构、职责及权限 8
1.2.1 目的 8
1.2.2内部控制体系的组织架构 8
1.2.3职责与权限 8
2 内部环境 10 2.1 内部机构设置及其权责分配 10 2.1.1内部机构设置 10 2.1.2内部机构的运行 12
2.1.3职责与权限 12
2.2发展战略管理 16
2.3人力资源管理 17
2.3.1人力资源管理 17
2.3.2员工责任和目标 18
2.3.3违规行为的纠正措施 19
2.3.4道德标准的遵从 19
2.4社会责任 20 2.4.1促进就业与员工权益保护 20 3 风险评估