高级管理人员薪酬管理办法 第一章. 总则 第一条 目的 为提升公司经营团队工作效率和效益，规范高级管理人员的薪酬分配机制，根据《公 司章程》，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于XXXXX股份有限公司（以下简称“公司”）的所有适合公司章程所规 定的高级管理人员（简称“高管”）。 第三条 职责与流程 公司总经理在本年年底前组织拟定高管人员次年基本年薪和本年度绩效考评发放 方案以及重大项目奖励方案，报薪酬与考核委员会审查确认后提交董事会审批。 第二章. 薪酬与考核 第四条 薪酬结构 1、公司高管薪酬实行年薪制，由基本年薪和重大项目奖组成，即高管年薪=基本年 薪+重大项目奖励。 2、基本年薪分为按月发放的固定部分和年终考核后发放的绩效部分，固定与绩效 比例为4:6。 3、重大项目奖：因组织和参与公司重大项目并达成预期目标，对当期经营与可持 续发展起到重大作用与影响而给予的奖励。 第五条 薪酬标准的确定及调整 1、薪酬标准的确定 高级管理人员的薪酬标准依据职级和薪档确定，职级与薪档的评定由总经理依据以 下要素提出评定意见报薪酬与考核委员会审查后提交董事会批准： （1）职级评定依据 ?分管业务的重要程度 ?分管业务的难度 ?分管业务的工作量 ?分管业务的管理幅度 （2）薪档评定依据 1 ?职业操守与工作态度 ?部门上一年的目标完成情况 ?个人上一年的绩效考核与奖惩情况 ?协同配合能力 2、薪酬标准的统筹 高管的基本薪酬是指高管在新筑股份、控股（或参股）子公司的实际税前薪酬和津 贴等收入的总和。 第六条 考核及结果应用 1、考核组织 由总经理按照经董事会审批的基本年薪和绩效年薪的考评方案以及重大项目奖励 方案组织考评。 2、考核周期 公司高管实行年度考核。 3、考核指标和权重 考核指标包括公司年度经营管理目标、分管部门（单位）的考核结果、专项工作目 标和履职情况： （1）公司年度经营管理目标根据董事会批准的相关经营管理目标、考核及兑现细 则执行。 （2）分管部门（单位）目标、专项工作目标依据年度目标责任书中约定的经营管 理目标和考核细则严格执行。其中涉及保密工作事项目标，可与总经理单独签订目标责 任书，最终由总经理对保密工作事项目标完成情况进行考核评价。 （3）履职情况根据年度高管述职考核方案执行。 （4）具体考核办法见附件一。 4、考核结果应用 （1）根据年度考核得分（A）比例核发绩效年薪。 （2）高管年度考核得分小于60分的，总经理有权提议对相应高管进行职位降级、 岗位调整或解聘，经董事会批准后生效。 第七条 重大项目奖 1、重大项目奖的定义 2 重大项目奖是指较好完成公司当期经营与可持续发展起到重大作用与影响的项目 而给予的奖励。包括：当期经营目标的完成；新系统、新产品、新商业模式、新领域市 场的首个重大合同的实现；具有战略意义的新品研发、技术改造、管理创新、质量提升 等；非经收益、资产优化；成功的重大对外投资项目等。 2、重大项目奖的发放流程 重大项目奖励发放流程：年终由总经理组织评定，拟定奖励方案，报薪酬与考核委 员会审查后董事会审批。 第八条 薪酬的调整 1、高管的薪酬一年一评定； 2、当年目标收入增长时，在确保公司利润增长前提下，高管基本薪酬总额同比增 长率不应高于目标收入增长率； 3、当年目标利润下降时，高管基本薪酬总额同比也应相应下调。 第九条 特殊人才 以特殊人才方式引进的高级管理人员，其薪酬按人才引进协议执行，其绩效考核按 薪酬与考核委员会制定的考核体系执行。 第十条 奖罚 公司高管的过错责任追究和奖罚措施参见《干部管理办法》。 第三章. 附则 第十一条 本办法自2018年1月1日起执行，本制度未尽事宜，由董事会薪酬与考核委员会 负责解释和修订。 3 附件一： 高管绩效考核细则 高管岗 分管工作情 况 序号 年度考核得分（A）计算原则 备注 位类别 A=公司年度经营管理目标考核得分×90%+履职评价 ×10% 公司年度经营管理目标考核得分由董事会根据公司总体 目标达成情况进行确定。 1 总经理 1、部门年度目标考核得分计算原则参见部门目标责任 书； 2、分管2个及以上同一类型职能部门的工作考核得分计 算原则为：平均分摊部门目标考核得分权重； 3、分管2个及以上不同类型职能部门的工作考核得分计 算原则为：管控型职能部门目标考核得分权重大于业务 支撑型职能部门目标考核得分权重。 分管职能部A=分管部门年度目标考核得分×40%+公司年度经营 门 管理目标得分×40%+履职评价×20% 2 管理类 1、分管部门年度总体目标不划分具体经营单位计算，即 将分管经营单位年度目标进行累加作为公司领导年度工 作总体目标； 分管经营单A=分管部门年度总体目标考核得分×70%