一、管理范围
本流程主要对x集团派到板块企业的非执行董事（以下简称非执行董事）对板块运营过程中所履行职责而制定的行为规范，以实现运营一部对板块企业的运营管理。

二、管理目标
确保非执行董事能够按照集团派出董事管理办法的要求，正确落实集团战略意图，保障集团的合法权益。

三、涉及部门
集团运营一部、人力资源部。

集团所属房地产、基础设施板块及北京能达开发贸易公司的非执行董事。

四、管理要点
板块运营信息收集
董事会议题提前报告
定期汇报
业务考核

五、非执行董事管理工程序
板块运营信息收集
按照《运营过程管理工作流程》要求，非执行董事定期走访板块企业，了解和掌握板块企业运营过程，收集板块企业运营、财务等信息，以供运营一部对板块企业进行运营状况分析。

董事会议题提前报告
在板块企业董事会召开前，将董事会议题提前送交集团（运营一部），由运营一部根据议题内容，组织集团相关部门进行讨论并提出综合意见后，报集团主管副总经理审核。并根据集团授予主管副总的管理权限，确定议题是否需要报总经理或集团董事会批准。

集团主管副总经理根据集团相关部门的综合意见，与板块其他非执行董事协商一致，并提出审核意见。

非执行董事根据集团意见，在板块企业董事会进行表决；非执行董事未经集团授权，不得干预板块企业的经营活动、不得发表任何不利于集团和板块企业的意见，。

板块企业出现重大风险或重大事件时，非执行董事有责任和义务向集团及时报告。

定期汇报
非执行董事通过定期走访板块企业，了解和掌握板块企业以及重大项目的运营状况，协助运营一部实现对板块企业的运营管理。

非执行董事须定期向集团（运营一部）提交板块企业运营过程分析报告，原则上须每半年提交一份简要书面报告，每年提交一份详细的书面述职报告。

运营一部根据报告内容，与非执行董事进行沟通，提出报告意见后报集团主管副总经理及总经理。

集团主管副总和总经理提出报告的指导意见后，交运营一部备案，作为对非执行董事业务考核的依据。

业务考核
依据非执行董事业务工作流程，运营一部对非执行董事年度工作情况提出考评意见。非执行董事业务考核评价标准为：非执行董事能否按照非执行董事业务工作流程的要求，正确贯彻集团的战略意图以及能否协助运营一部、集团相关部门实现对板块企业管理。

运营一部出具业务考核意见后，交人力资源部制定非执行董事年度考核方案。

人力资源部将年度考核结果反馈给非执行董事改进完善，并抄报运营一部备案。

六、非执行董事业务工作流程图