深圳市民鲜农产品有限公司
标准化采购管理制度
发起人
发起日期
审核人
审批人
吴文新
2015年3月20日
袁乐敏
陈振峰
农产品事业部
目录
采购人员行为准则2
采购部组织架构3
采购部工作职责4
采购部管控程序5
采购流程图10
采购费用报销制度及流程11
采购部薪资制度12
采购部人员奖罚制度14
附件1采购绩效考核表19
附件2采购员廉洁自律责任书21
附件3供应商行为准则23
采购业务人员行为准则
1.1【基本准则】
1.1.1提倡廉洁、自律、守法、诚信、敬业的职业道德。
1.1.2员工的一切职务行为都必须以维护公司利益、对社会负责为目的，有高度责任意识。必须遵守商业品行和职业道德。
1.2【工作制度】
1.2.1不论是接待供应商或参加谈判，我方必须有两人以上参与，禁止与供应商单独接触，严格遵守公司接待供应商的规定。
1.2.2所有的供货商都要经采购填写《供货商评定表》给上级批合格后，方可采购原料。然后再登记《合格供货商记录》
1.3【个人行为】
1.3.1员工个人行为必须遵守法律法规和社会公德的要求，维护公司信誉。工作内外，个人
行为不能妨碍自己和同事的工作，或公司合法权益，否则将受到处罚。
1.4【明确沟通】
1.4.1禁止向任何供应商做错误的或不实的说明，禁止与他人谈论关于本公司的小道消息。
1.4.2禁止与供应商谈论与工作无关的事宜（特别是公司内个人事宜），更不能泄露（有意或无意）公司的商业机密。
1.4.3若被误解或认为被误解，请立即更正。明确的沟通是诚信的基矗
1.4.4当发现不合法或不道德的情况时，必须立刻上报公司。
1.5【采购项目管理】
1.5.1采购人员应努力使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人可以控制的范畴内获得当时最好的产品、价格和服务，并不得以采购部门已存在的供应渠道、采购价格和服务标准为了理由而降低工作标准。
1.6【供应商选择】
1.6.1在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有主要因素，无论采购量的多少，即使是鉴定一份数额极小的合同，都应秉持公正原则。
1.6.2对供应商的选择是一个集体决策的过程。不允许运用个人影响力，使待选供应商得到特殊待遇，即使仅表露此意，也会破坏公司既定程序的公正。
1.6.3以公正的方式选择供应商。供应商的报价等相关资料，以及公司对这些资料的评估，均为机密，无授权领导的书面批准，工作人员或离职工作人员均不得于工作之外运用这些资料。
1.6.4严禁互惠交易行为，公司是否采购供应商的产品和服务，与该供应商是否采购公司的产品和服务无关。以确保选择过程的公正。
1.7【日清日结】
1.7.1为了使认证、采购过程手控，责任到人，落实对流程和单据的审计责任，确保单据流信息流清晰、准确、及时地向下游传递和采购的真实、有效性，各级采购业务人员应保证对所负责事务的完成做到日清日结，并使之完全处于手控状态。
1.8【保密】
1.8.1遵守公司保密规定，禁止未经授权公开或传播公司保密信息。
1.8.2禁止非蓄意的泄露信息：禁止和任何未经公司授权的人员讨论尚未公开的机密信息。对外提供信息，应根据公司规定获得相关部门的授权。
1.8.3公司信息的使用：员工有义务保护公司信息，未经授权不得泄露公司信息，而且只在执行公司业务时使用该信息。
1.9【款待和馈赠】
1.9.1馈赠不仅是指物品，还包括服务、优惠或折扣。
1.9.2商业款待：经领导同意，员工可接受或给予他人符合商业惯例的款待，例如餐宴及他娱乐，但费用必须合理，且不为法律或已知的客户业务惯例的禁止。
1.9.3接受馈赠：一般的，采购业务人员不能接受馈赠，但具体操作时应根据具体情况区别对待。
1.9.3.1员工及家属不能接受可能影响或令人怀疑将影响供应商与公司之间的
业务关系的任何赠礼。
1.9.3.2员工可接受诸如新产品的宣传赠品、文化礼品、纪念品等价值不高，不超过人民币200元的礼物。超过价值标准的上交公司。
1.9.3.3员工不得接受现金、现金代用券，不论价值高低。
1.9.3.4在某些特殊情况下，员工一时推脱不掉，收到金钱或异于一般习惯的礼物，应马上报告领导，并上交公司。
1.9.3.5在某些情况下，如新业务往来，员工可提供一般价值的礼物赠品给供应商。
1.9.3.6对供应商应做到有理有节，互相尊重。
二、采购部组织架构图