目录
公司管理程序
公司开发管理程序…4
公司内部招标及合同管理…6
公司公开招标管理程序……7
公司计划工作管理程序……8
设计变更管理程序…9
现场签证管理程序…10
公司财务管理制度
总则…12
财务机构与财务人员13
项目研究与财务计划管理…14
帐务处理及财务报告16
收入管理……17
财务支出管理19
货币资金管理29
资产管理……31
工程管理制度
总则…36
机构、人员与职责…36
工程造价管理40
材料与设备管理……42
招投标管理…42
勘察与设计管理……44
项目管理……46
项目目标管理责任书49
综合管理制度
综述…52
总则…52
员工招聘……52
劳动合同……53
员工考勤……53
员工培训……54
薪酬福利……55
绩效考核……59
人事调整……59
差旅制度……60
文件档案管理……61
行政管理…64
会议制度…66
计划管理…68
印章管理…69
职业准则…70
第一章
公司管理程序
第一节公司开发管理程序
项目决策（董事会）
项目可研报告（有资质单位）
外联部
方案设计
工程部
委托环保局、环境评价报告
外联
土地使用权证（规土局）
交纳基础设施配套费
外联
规划意见书（规土局）
外联部
立项（贸发委）
外联部
建设用地规划许可证（规划局）
外联部
1/500
地形图、
设计方案图
及光盘
工程部
一书
一证
外联
建施图
三套
及光盘
工程部
消防
许可
外联
人防
许可
外联
投资许可、
城市基础配套收据、
申售表、
红线地位册
工程、财务、外联部
水务、气象、
城管报批
外联
取得建设工程许可证（规土局）
外联部
项目报建表、立项批文资金证明（30%）营业执照
外联部
项目报建取得钥匙
外联部
组织机构代码、建设工程规划许可、建设工程用地许可、国有地使用权证
外联部
图审回单（工程部）
招标代理（招标小组）
工程招投标（招标代理）
合同备案
外联
施工合同、监理合同、报监、市场办
招标小组、外联
三通一本、施工准备
项目部、工程部
办理施工许可证
外联
（接上页）
水、电、气报装
外联
弱电、智能化系统招标、设计
招标小组
环境工程招标、设计
项目部、招标小组
设备、材料、配件等招标、核厂核价
项目部、工程部、招标小组
施工过程中竣工验收等的外部协调
项目部、外联部
房屋面积计算、办理房屋预售许可证（房管局）
外联部、销售部
交房准备与协调
物管、工程部、项目部、外联
办两证两书
外联、财务部、销售部
第二节公司内部招标及合同管理程序
修改
合格
不合格
不合格返回修改
合格
合格
不合格
合格
第三节公开招标工作管理程序
招标项目及招标代理公司的确定
招标领导小组
总经理审定
法律顾问
审核
签订招标代理合同
招标领导小组
合同审批
总经理
招标资料准备
立项批文、三证、
资信图审回单、
申请报告、代理合同
工程部、外联部
发布招标信息
代理公司
审查投标单位资质
代理公司
招标文件编制
代理公司
审核招标文件
招标领导小组
审批招标文件
总经理
发标
代理公司
与建设局招标办协调
外联
收集投标