二零二四版金融行业内部控制合同风险评估
与管控协议
本合同目录一览
1.定义与解释 1.1合同双方 1.2定义与解释 1.3相关术语
2.U标与原则 2.1风险评估U标 2.2风险管控原则 2.3内部控制U标
3.风险识别与评估 3.1风险识别
3.2风险评估方法
3.3风险评估流程
4.风险应对措施
4.1风险缓解措施
4.2风险转移措施 4.3风险避免措施 4.4风险承担措施
5.内部控制措施 5.1内部控制体系