0 序号 业务类别或名称 业务特征 经办 复核 审核1 234 56 7 各类财务制度的制定 会计核算制度的制定 银行账户开户 税务、外管、海关等申报、统计报表等外报表 各类采购、营销政策或者制度的制定 公司薪资福利制度 集团财管部 集团会计部 集团会计部 集团会计部 业务部门逐级 业务部门逐级 业务部门逐级 集团会计部 集团财管部 集团财管部 集团副总裁 集团副总裁 集团副总裁 驻外人员奖金制度、管理制度 政府或者公共事业单位固定格 式合同 政府或者公共事业单位固定格 式合同 政府或者公共事业单位固定格 式合同 保险公司固定格式合同8 9 房屋租赁合同 水电合同 行政部门 行政部门 行政部门 10 11 12 13 电信合同 财产及车辆保险类合同 产品性新项目立项 行政部门 研发部门或项 目机构 集团副总裁 集团副总裁 房屋建筑物装修、维修工程申请 业务部门逐级 同一批次申购总金额10万元以 下 同一批次申购总金额10万元以 上 业务部门逐级 业务部门逐级 14 固定资产采购申请 15 16 模具开发申请 固定资产、模具维修申请 业务部门逐级 业务部门逐级 同一批次申购总金额10万元以 下 同一批次申购总金额10万元以 上 因工作需要配置的信息化产品申购或者维修（ 例如：ERP、考勤、门禁、税务申报、监控等 等软硬件产品） 业务部门逐级 业务部门逐级 17 集团副总裁 18 19 20 21 22 日常办公物品、低值品等的采购或者维修申请非固定资产、非模具类的杂项业务部门逐级 存货的库存资金占用计划金额 原辅材料的采购申请 - - 业务部门逐级 业务部门逐级 业务部门逐级 业务部门逐级 存货报废申请 固定资产、其他物品正常报废申请 第 1 页，共 6 页0 序号 23 业务类别或名称 各类财产非正常损失或收益核销申请（包括偷同一批次金额在5万元以下 盗、自然灾害、无法查出原因的存货盘点盈亏同一批次金额在5万元以上 业务特征 经办 业务部门逐级 业务部门逐级 复核 审核 集团副总裁 职工集体生活福利、文娱项目等企业文化项目 申请 24 业务部门逐级 25 26 各类广告项目申请 各类广宣物料的采购申请 业务部门逐级 业务部门逐级 各类业务推广、业务宣传、企业宣传项目的申 请（包括促销活动、、喷绘等等） 展览展会 经销商年度会议的主办计划与预算申请 审计、咨询、顾问、诉讼、企业会员等劳务合 作需求申请 27 业务部门逐级 业务部门逐级 业务部门逐级 集团副总裁 集团副总裁 28 29 业务部门逐级 商标、专利等无形资产的申报申请，或者非专 利技术的购买申请 罚款支出、劳资纠纷补偿 借入款项申请或者对外借出款项申请 单人2000元以下或者同一批次 30 业务部门逐级 业务部门逐级 集团副总裁 31 32 业务部门逐级集团财管部集团副总裁 业务部门逐级 金额在10000元以下 单人2000元以上或者同一批次 金额在10000元以上 单次金额在10000元以下 33 各类外联用途的礼品计划与采购申请 业务部门逐级 集团副总裁 集团副总裁 业务部门逐级 业务部门逐级 出差人逐级上 报至部门负责 人 34 35 业务招待申请 单次金额在10000元以上 出差申请-费用预算超标准 当事人逐级上 报至部门负责 人 其他有制度规定标准的费用或者支出-预计超 标准的申请 36 37 集团人力资 源部负责人 集团副总裁 D类及以下 所属部门逐级 职工动态单-薪资福利标准的申请 经理及以上 单人金额3000元以下或者同批 金额20000元以下 业务部门逐级 集团人力资源部负责人 38 职工培训、教育计划申请 第 2 页，共 6 页0 序号 38 39 业务类别或名称 业务特征 单人金额3000元以上或者同批 金额20000元以上 经办 复核 集团人力资 集团副总裁 源部负责人 审核 职工培训、教育计划申请 业务部门逐级 39 40 各业务申请被批准后需签订的合同 对外捐赠、赞助等社会福利 除按各自程序逐级报批外，合同在签署人签名及公司盖章前必须经过集团法务人员审核条款 业务部门逐级 集团副总裁/总裁 备注：1、凡数据表示“以上”的，均包含此数据值本身，“以下”则不包括，例如：10万元以上则表示包括10万元本身，10万元以