安徽省能源集团控股子公司董事会规范运作指导意见书
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目录
第一章总则 1
第二章董事会机构及职责 2
第三章董事会运行机制 7
第四章附则 10
第一章总则
目的
为进一步完善安徽省能源集团有限公司（以下简称“集团公司”）各成员企业法人治理结构，健全公司内部运行机制，切实发挥董事会的经营决策、监督管理和风险防范功能，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，特制定本意见。
适用范围
本意见适用于集团公司独资、控股及有实质性控制力的参股成员企业（以下简称“成员企业”）。
董事会规范运作原则
“内部程序”+“法定程序”原则
董事会研究决定本企业重大问题前，集团公司先通过“内部程序”，形成集团统一意志，而后再经过董事会的“法定程序”，由外派产权代表负责在成员企业中贯彻执行。
集体决策与个人负责相结合原则
董事会实行集体决策与个人负责相结合的决策机制，董事对个人在决策中做出的判断承担相应责任。
管事与管人相结合原则
董事会既要负责企业的重大经营决策，又要负责对企业高级经营管理人员的任免。
董事（长）工作专职化原则
成员企业的董事（长）实行专业化、职业化。
。。。。。。以下略