财务

年度董事会秘书处预算执行情况

年度董事和董事会经费预算执行情况

内部流程

董事会会议和股东大会的组织筹备
+-5%
满意度调查

19.1

董事会秘书处日常工作的有效性

满意度调查

19.1

公司战略实施的监控

董事会满意度调查

19.1

公司法人治理结构的完善

董事会满意度调查

19.1

专业咨询意见的合理性与有效性

满意度调查或相关记录

19.1

危机处理的有效性与及时性

事后反馈评估，若无危机事件发生，则该项满分

19.1

客户

投资者接待工作

实际记录

19.2

新闻发布会

实际记录

与券商或投行交流、沟通

实际记录

内部客户满意度
80%
董事或股东投诉率

创新学习

专业交流活动的次数

关键员工流失率
<5%
离职统计

部门员工培训
40小时/年
人均培训时间

合计得分

超出标准(5分) 达标(4分)标准的80%(3分)低于标准的80% (2分

高层领导反馈卡表19.1

对秘书处的工作满意度

被评估人：评估人： 评估时间：

A非常满意（5分）
B基本满意（4分）
C尚可（3分）
D不太满意（2分）
E不满意（1分）

董事会会议和股东大会的组织筹备

董事会秘书处日常工作的有效性

公司战略实施的监控

公司法人治理结构的完善

专业咨询意见的合理性与有效性

危机处理的有效性与及时性

平均得分

对外事务记录卡19.2
部门：记录者：
事件（培训、交流、外访）
时间
地点
参与人员
基本内容

投资者接待工作

新闻发布会

与券商或投行沟通交流

秘书处人员培训、交流、外访记录卡19.3
部门：记录者：
事件（培训、交流、外访）
时间
地点
参与人员
基本内容24