附件2：离岸账户开户尽职调查表离岸账户开户尽职调查表（分行）离岸公司全称上门核实地址（公司实际经营地址，中、英文都必须填写）（中文）（英文）公司联系人员姓名联系电话座机手机公司联系人证件类型证件号码及有效期以下内容由客户填写1公司背景离岸公司是否有在岸关联企业？是□ 否□若是，填继续写下面内容，并提供营业执照、组织机构代码和税务登记证。名称：地址：经营范围：离岸公司是否与在岸公司之间已经有实际业务往来？是□否□若是,提供订单、合同或其他业务往来凭证。在岸关联企业是否在交行开户？是□ 否□若是，请继续填写下面内容名称：账号：在岸关联企业是否在他行开户？是□ 否□若有，请填写他行开户的银行名称：离岸公司是否在交行申请开立离岸账户并已销户？是□ 否□离岸公司是否曾有他行开户记录？是□ 否□离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控制人或网上银行的授权用户是否是伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴等OFAC制裁国家及涉及经济制裁、恐怖主义的国家地区的外籍人士，或俄罗斯等敏感国家的外籍人士？是□ 否□离岸公司的董事、股东、有权签字人、实际控制人或网上银行的授权用户国籍是否为非洲籍？是□ 否□离岸公司的交易对象是否属于联合国、我国或美国OFAC制裁对象？是□ 否□离岸公司是否为非合法有效存续的