客户KYC基础信息分析表
业务往来：
1.通常到银行办理什么业务: 国债□ 存款□ 基金□
保险□ 黄金□ 理财□
其他□__________________________ 2.办理时间: 工作日□ 周末□
上午□ 中午□ 下午□
证券交易时段外□
其他□__________________________ 3.停留长短:
仓促□ 较短□ 适中□ 充足□
客户性格:
1.独立程度分析:顺从型□ 独立型□ 2.意志倾向分析:理智型□ 情绪型□ 意志型□ 理智+意志型□情绪+意志型□ 3.心理指向分析: 内向型: 冷漠□沉闷□谨慎□
内敛□稳重□深沉□ 外向型: 轻率□散漫□健谈□
活泼□热情□友善□
细节描述
___________________________________
家庭状况：
1.婚姻情况: 已婚□ 未婚□ 再婚□ 离异□
2.家庭成员: 父 母□_________________________
子 女□_________________________
第三代□_________________________
其 他□_________________________
3.关系状况:
_________________________________ _________________________________
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喜欢的理财产品：
短期(半年以内) □
中期(半年到两年) □
长期(两年以上) □
保本固定收益 □
视综合性价比而定 □
保本浮动收益 □
非保本非保证收益 □
风险承受能力:
保守□ 稳健□
平衡□ 增长□
进取□ 激进□
基本信息：
姓名:_______ 性别: 男□ 女□
年龄:_______
职业与客群类型划分: 文职内勤□ 政府机关□
医疗教育□ 个体工商□
金融法律□ 自由职业□
全职太太□
私营企业主□ 信用卡高消费□
创二代客群□ 个贷客户□
证券专业投资□ 普惠金融□
其他□_________________________
工作收入状况: 自由职业多方揽财□
工薪阶层收入稳定□
职能部门福利丰富□
中层干部待遇优厚□
高层主管年薪不菲□
创业之初略有积蓄□
成功人士财富汇聚□
家业继承有序规
。。。以下略