1、根据《反洗钱法》，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A、应对受益人 B、可选择对受益人
C、无需对受益人 D、对非法定受益人的受益人
{A}
2、下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（C）
A. 包括客户的姓名、性别、国籍、职业
B. 住所地或者工作单位地址、联系方式
C. 客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
3、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A、保守客户秘密 B、遵纪守法
C、了解你的客户 D、诚信服务
{C}
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（D），了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A、交易目的 B、交易性质 C、交易范围 D、交易目的和交易性质
5、根据《反洗钱法》，金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。选出错误的一项。
A、真实性 B、有效性
C、完整性 D、合法性
{D}
6、客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )。
A、反复提醒其更新 B、上报中国人民银行
C、协助客户更新 D、中止为客户办理业务
{D}
7、金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（D）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
A、审查 B、核查 C、检查 D、认证
8、金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别（C）。
A、账户真伪 B、账户账号 C、客户身份 D、客户名称
9、在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（A）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动 B、资金来源 C、资金用途