大额交易和可疑交易识别与报告管理规定目录1. 背景介绍2. 制度框架3. 主要规定4. 修订要点1背景介绍 一、修订背景一、修订背景(续)在2016年公司接受中国人民银行反洗钱现场检查工作期间，检查组发现公司在反洗钱工作方面存在部分工作机制、制度建设需要进一步完善的情况。为持续满足监管要求，对制度进行修订与完善。结合总、分公司两个层面提供的反洗钱工作建议进行修订与完善； 结合公司新一代反洗钱信息管理系统建设情况予以完善； 根据德勤项目组评估意见完善。 2制度框架 二、制度框架制度框架二、制度框架（续）制度框架3主要规定主要规定三、主要规定 应关注报送时限要求主要规定三、主要规定（续） 注意总、省维护的职责与范围主要规定三、主要规定（续） 注意各个环节规范主要规定三、主要规定（续） 主要规定三、主要规定（续） 主要规定三、主要规定（续） 修订要点4修订要点四、修订要点 修订要点四、修订要点 （续） 修订要点四、修订要点 （续） 欢迎提问风险管理部反洗钱处