新疆城建（集团）股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 董事会： 我们作为新疆城建（集团）股份有限公司的独立董事，2012年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，及时关注公司的经营情况，积极出席董事会，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见。对公司信息披露等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2012年度履职情况汇报如下： 一、参会情况 2012 年度公司共召开12次董事会，我们均积极出席全部会议， 没有缺席的情况发生。凡需要经过董事会决策的事项，公司都提前通知并提供相关的资料，定期通报公司运营情况，让独立董事与其他董事享有同等的知情权,我们在参加会议前都能仔细地阅读公司提供的 各项资料,为参会表决作好准备。在董事会会议上，我们认真审议每 个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，在公司重大投资项目、经营管理、公司内部控制完善等方面发挥了自己的专业知识和工作经 验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进 规范健康发展起到了积极作用。年度，全体独立董事对董事会审 2012 均本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的议的各项议案，  思考，全部投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 本年度出席董事会情况： 独立董事 本年度应参加 出席 委托出席 缺席 姓 名 董事会次数（次） （次） （次） （次） 倪晓滨 12 12 0 0 杨有陆 12 12 0 0 张城钢 12 12 0 0 二、公司2012年年度报告编制过程中独立董事履职情况 我们严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司相关内控制度的要求，认真履行在公司2012年年度报告编制过程中的职责。 （一）2013年2月1日，我们听取了总会计师、年审会计师关于公司2012年度审计安排及审计重点的汇报，同时听取了公司董事会秘书关于公司2012年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。 （二）2013年3月29日，我们对华寅五洲会计师事务所出具的初步审计意见进行了审阅。 （三）2013年4月8日，我们对华寅五洲会计师事务所出具的审计报告和公司审计监察部编制的《内部控制评价报告》进行了审阅。 三、担保及资金占用情况 2012年3月14日，公司召开2012年第一次临时董事会，审议通过了为控股子公司新疆城建材料有限责任公司3500万元银行贷款提供担保的决议；  2012年8月17日，公司召开2012年第六次临时董事会，审议通过了为控股子公司新疆城建材料有限责任公司2000万元银行贷款提供担保的决