天泰集团房地产开发事业部2015年经营目标责任书
签约人：
集团执委会：房地产开发事业部：
年月日年月日
天泰集团2015年经营目标责任书
房地产开发事业部
指标类型
目标
权数
考核指标内容
分解
权重
资料提供部门
考核依据及说明
业务指标
65/1土地储备面积53万平米
15/100
集团
办公室
2销售回款额：8.6亿元
35/100
财务
预算
中心
见评价
细则
3费用指标
15/100
3.1管理费用不超过预算
5/100
3.1费用支出预算达成率85-100%
5/100
3.3单位成本控制
5/100
4、税务筹划（依据实际发生额进行奖励加分）
—
品牌管理
5/100
客户满意度72%
5/100
公关
客服部
第三方调查
内部管理
15/员工敬业度35%
5/100
员工部
第三方调查
TTEM计划推进
5/100
TTEM委员会
计划完成率90%
5/100
集团
办公室
《计划管理规定》
考监会评价
15/考监会具体设置目标
15/100
考监会
见评价
细则
房地产开发事业部经营目标责任书考核办法
指标
数据提供
核算办法
土地储备53万平米
集团办公室
以实际拿到土地面积/53万平米*15
备注：
此项指标评价，以拿到土地证为完成；如果系引入“战略投资”的情况，资金实际到位后视作完成。
如果集团已经完成土地储备意向洽谈，但是考虑储备节奏或资金周转等因素，暂时不办理土地证，则考核部门提出“在途办理土地储备考核建议”，报考监会审核，绩效考核委员会评价。
销售回款额8.6亿元
财务预算中心
实际销售回款额小于40%，该项指标不得分；实际回款额大于等于40%，该指标得分=实际回款额/目标销售回款额*35
管理费用不超过预算
财务预算中心
1.管理费用小于、等于年度控制标准90%以下，加计3分。
2.管理费用大于年度控制标准90%，小于、等于95%的，加计2分。
3.管理费用大于年度控制标准的95%，小于、等于100%的，计入5分。
4.管理费用大于本年度控制总额标准，但超出额小于、等于5%的，计入3分；超出额大于5%的，计入0分。
备注：
人员待遇（工资、增量补贴、公积金、社保及误餐费）：由员工部提出年度合理的人员总编制数量及该部分的控制总额。
可比口径费用（参照年度预算）：人均全年不超过4.5万元；其他不可控费用不超过年度预算。
③年度考核指标＝人员待遇控制总额＋核定的人员数量×可比口径费用标准＋其他不可控年度预算费用。
费用支出预算达成率85-100%
财务预算中心
1.建设项目支出预算达成率大于等于95％小于100％，计入5分。
2.建设项目支出预算达成率每超过1%，扣减2分；小于95％以后每下降1%，加0.5分。
3.年度开发计划未完成或因开发计划变更而导致的建设项目现金支出减少，不加分且按扣除后的建设项目现金支出总额为考核基数。
4.该项目最高得分为10分。
单位成本控制
财务预算中心
详见考核细则
税务筹划
财务预算中心
1．如果实现应入库税款延迟入库或其他方式的融资，按照每季度1000万元加1分累计计算。
2．如果已缴纳税款实现退库，按照每250万元加1分计算。
客户满意度72%以上
公关客服部
第三方调查，达到72%计5分；72%以上（不含72%）每上升一个百分点，奖励1分，最多奖励不超过5分；72%（不含72%）以下每下降一个百分点，扣掉1分，最多扣减不超过5分。
员工敬业度41%以上
员工部
第三方调查，达到35%计5分；35%以上（不含35%）每上升一个百分点，奖励1分，最多奖励不超过5分；35%以下（不含35%）每下降一个百分点，扣掉1分，最多扣减不超过5分。
TTEM计划推进
员工部
TTEM课题得分+管理审核得分
1.年度内开发事业部承担两项T1级课题，一项是单项成本分析，通过评审得1分，另一项是
2.年度内标准化办公室组织管理审核，平均得分率大于等于90%，本项评价得5分；得分率小于90，每下降5%扣减1分，扣到0分为止。
计划完成率90%
集团办公室
依据《计划考核管理规定》
考监会综合评价
考监会
详见考核细则
2015年事业部、各公司目标责任书
考监会综合评价考核细则
考核内容
分数
计分标准
公司领导班子尽职情况。督察和审计中发现主要领导或公司领导班子有违规、违纪、失职等问题，每次酌情扣1－10分。
督察审计提出问题的整改计划。接到考监会发送的督察审计报告一周内向考监会提交整改计划，无完善的整改计划每次扣5分。未按时提交计划，每次扣2分。
督察审计提出问题的整改率90％，且在以后督察中不出现类似问题。历次督察审计整改率90％，计60分；整改率90％以上，每提高1个百分点加1分；整改率低于90％，每降低1个百分点扣1分；整改率低于30％，此项不得分。
每次督察审计后3个月内，向考监会提交整改结果报告，无整改报告视未整改。
类似问题重复出现，每次扣5分。
合计——
注：根据集团考核工作安排，考监会年终对各单位分别考核。
考监会
2015年3月20日
天泰集团2015年KPI兑现通则
1本兑现通则适用于所有与集团签订KPI的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算；非KPI签订人的事业部、子公司员工年终绩效工资兑现核算参照执行。
2考核兑现标准：