产业基地建设项目目录 第一章 项目概况 ...... 2 第二章 项目背景及可行性分析 ...... 3 第三章 项目实施的意义和必要性 .. 4 第四章 建设方案 ...... 6 第五章 项目投资估算 .......... 8 第六章 项目效益分析 .......... 9 第七章 项目风险分析及对策 ........ 10 第八章 可行性研究结论 .... 10 产业基地建设项目第一章 项目概况 一、项目简介 随着医改进入向纵深推进的攻坚阶段，无论是医保控费、拓展深化公立医院改革试点、建 立健全基层医疗卫生机构运行机制，还是政府推进向社会力量购买公共服务等系列举措，均有 效促进公司业绩呈现快速增长的态势。基于行业发展趋势与核心能力优势，公司进一步完善了 战略发展规划与愿景目标。 2012年，公司通过竞拍获得16705平方米自有用地，第一届董事会第二十次会议审议通过， 计划使用自有资金15970.87万元进行厂房建设。为使“产业基地建设项目”的实施更好地符合 长期战略发展的需求及更大程度地发挥总部功能定位，公司对“产业基地建设项目”的设计方 案进行了重新审视和调整：根据扩大后的经营面积，重点打造总部中心实验室、全国病理中心、 研发中心、冷链物流中心、信息化中心、生产中心和培训中心等平台，以满足不断扩大的产能 需求、连锁化的战略布局与新业务的持续拓展，并形成完善的战略支撑体系。 重新调整后的设计方案不仅包括厂房建设、装修工程投入，更要搭建多模块总部职能平台， 计划投资总额变更为23639.29 万元；其中，18639.29 万元为公司自筹资金，5000万元为IPO 募投项目“南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”变更投向转入的募集资金。 二、项目主体情况---浙江迪安诊断技术股份有限公司 迪安诊断成立于 2001年9月，注册资本为11957.40万元。2011年7月19日，迪安诊断 首次公开发行股票并在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。上市后，公司进入了一个全新的发 展阶段，公司的综合实力不断增强，品牌影响力在全国范围内显著提升。公司目前已在杭州、 南京、上海、北京、温州、淮安、济南、沈阳等地设立了十多家实验室，市场覆盖华东、华北、 华南、华中地区，辐射全国。 迪安诊断作为独立的第三方医学诊断服务平台，主要面向各综合医院与专科医院、社区卫 生服务中心、乡（镇）卫生院、体检中心、疾病预防控制中心等各级医疗卫生机构，提供以医 学诊断服务外包为核心的医学诊断服务整体解决方案，致力于先进的医学诊断技术的临床应用 及技术创新，现已打造出具有迪安特色的“服务＋产品”一体化的专业服务体系，使各级医疗 卫生机构降低运营成本和运营风险，提高运营效率，实现患者、医疗卫生机构和社会的共赢。 产业基地建设项目三、项目建设内容 为增强公司连锁运营体系的决策效率、内控安全与资源的最有效配置，本项目拟在杭州西 湖区三墩杭政工出[2012]12 号地块投资建设总部中心实验室、全国病理中心、研发中心、冷链 物流中心、信息化中心、生产中心和培训中心等平台及配套设施，将两个募投项目中的“信息 化管理平台改进项目”和“总部中心实验室扩建项目”建设地点迁移至该基地实施。其中1号 楼3-6层共13208平方米的面积，出租给杭州迪安医学检验中心有限公司 “总部中心实验室项 目”，缓解总部实验室场地不足的问题，为总部实验室提供更好的硬件设施，促进总部实验室 的发展。 四、项目主要经济指标 本项目主要经济指标如下： 项目名称 单 位 数 量 备 注 项目总投资 万元 23639.29 建设投资 万元 22947.98 铺底流动资金 万元 691.31 年营业收入 万元 335642.25 运营期（不含建 期） 年平均利润总额 万元 3999.30 运营期（不含建 期） 财务评价指标 税后内部收益率 % 11.22% 含建设期 税后投资回收期 年 10.05 含建设期 建设期 年 3 第二章 项目背景及可行性分析 一、经济高速发展、生活水平不断提高为健康产业发展提供了巨大的市场需求。 随着我国经济的高速发展，人们生活水平大幅提升，消费能力也大大提高，尤其是中产阶级的 产业基地建设项目崛起，对市场的消费格局产生了深远的影响。与此同时，随着收入的增加和生活标准的提高，我国 城乡居民更加注重自身的健康，预防、保健意识日益增强，居民增量消费也开始更多的向医疗保健 方面倾斜，医疗消费已经进入家庭消费的前五位。 当前，随着城镇化建设全面推进，人口老龄化危机并存。根据联合国预测，2020年，中国老年 人将达到1.67亿，每年在预防疾病、健康体检方面的费用将飞速增长，这为健康产业的发展提供了 非常大的市场基础。 二、符合国家重点发展方向，明确的政策指引与支持 2012 年1 月29 日，国家科技部发布了《现代服务业科技发展“十二五”专项规划》。规划明 确提出，积极发展新兴服务业，大力开展服务模式创新，重点发展数字医疗与健康、数字生活、社 保等新兴服务业；推进检测服务市场化进程，积极支持第三方检测服务机构发展，培育一批综合性 检测服务机构，规范检测服务，研究制定技术检测服务行业标准。 2012 年3 月22 日，国务院发布了《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》， 明确了2012-2015 年医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务。规划提出，加快健全全 民医保体系，巩固扩大基本医保覆盖面，加大医保支付方式改革力度；医保支付政策进一步向基层 倾斜，引导群众小病到基层就诊，促进分级诊疗制度形成。 2012 年5 月30 日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并通过了《“十二五” 国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出，生物产业要面向人民健康、农业发展、资源环境保 护等重大需求，强化生物资源利用等共性关键技术和工艺装备开发，加快构建现代生物产业体系。 2013年11月14日，国务院进一步发布了《促进健康服务业发展的若干意见》，要求加快健全 全民医保体系，积极推进公立医院的改革，大力发展第三方服务，统筹推进基本公共卫生服务均等 化等相关领域改革。 在政策的大力催化下我国的健康产业正在飞速爆发式的发展。 第三章 项目实施的意义和必要性 一、有助于公司商业模式的复制，实现连锁化扩张战略 在新医改政策的指引下，把握我国医疗服务行业未来重要发展方向及机遇，建立全国连锁的独 立医学实验室服务体系，发展成为一家“标准化、成本领先、管理创新”的卓越医学诊断服务机构， 产业基地建设项目是公司的发展战略。 随着公司的上市和进一步发展要求，公司在立基市场精耕细作的同时，将以自建或收购的形式 不断的将成熟商业模式复制到其他省市，快速开拓新的服务领域。为了支撑连锁化扩张进度，公司 需要建立一个强大统一的实验室中心、研发生产中心、运营中心、信息化中心等基地及相关基础配 套设施，集中优势力量，集约提供充足资源，有力推动迪安诊断战略目标的实现。 二、有助于建立健全研发生产体系，保持领先地位 公司所从事的主营业务属于技术密集型行业，技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞 争的关键因素。为跟上公司快速发展的需要，继续落实“重点技术、重点突破”的技术开发战略， 巩固与提高公司核心竞争能力，需要靠研发驱动。 公司从过去发展经验认识到，实现核心技术的自主研发、核心产品的自主生产是建立一个完整 核心体系的必经之路，也是提高行业话语权、提高利润水平的重要手段之一。产业基地设计规划包 括研发中心与生产基地，待基地建成以后，逐步建立健全研发生产体系，实现研发和生产一体化。 公司计划在今后继续加大研发投入，通过对研发的持续投入，并与有关企业及高等院校进行技 术合作，开展前瞻性的技术研究工作，使得我们的技术能保持领先水平，从而使公司得以保持在国 内同行业的领先优势。 三、有助于人才培养与引进，提升公司整体形象 未来几年，公司人力资源计划是进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、 良好的工作环境、富于竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应现代化 企业发展的高水平队伍。 通过产业基地的建设，将有效解决公司未来业务规模、人员规模快速增长对场地的需求，通过 构建良好的办公研发环境，进一步稳定经营环境，有利于吸引和招募优秀人才，提升公司形象和市 场影响力。 四、有助于改善公司资产结构 。 公司成立至今，一直采取轻资产的运营模式，在公司成长初期发挥了积极的作用，但从长远发 展角度出发，为了夯实公司发展的根基，提高抵御风险的能力，提高投资者、客户及其他相关人员 的信任度，丰富企业的融资渠道等方面考虑，公司应具备一个良好的资产结构。 通过产业基地建设，新增了优质的固定资产，能够有效的改善公司的资产结构，对提升市场竞 争力，起到积极的促进作用，为公司的长远发展奠定坚实的基础。 产业基地建设项目第四章 建设方案 一、 项目建设工期 本工程从项目方案设计开始至投产总周期36个月。 1、计划2013年完成设计的审批，完成开工前的准备，完成桩基础施工工作。 2、2014年完成地下室工程、完成1号厂房、2号厂房 1-3层的施工。 3、2015年9月完成1号厂房、2号厂房主体施工工作，年底完成厂区道路，设备安装等。 4、2016年5月完成竣工验收和室内外装修，交付。 二、项目选址 本项目地址位于西湖区三墩工业区块A2-3-4-1地块，该地位于西湖三墩综合发展生态环境功能 小区（Ⅰ1－10106D06），该小区位于主城区西北角西湖分区北部，面积14.8平方公里。该区南部是 浙江大学紫金港校区和部分新建楼盘，中部是集镇中心和三墩科技经济区块，北部是西湖科技经济 区块和农业生产用地，属于优化准入区。 本项目所使用的土地通过土地挂牌出让方式获得，土地使用已经杭州市国土资源局审批