中信海洋直升机股份有限公司关于购置2架S-92型直升机及可行性报告的公告5、S-92型直升机制造和供应商美国西科斯基公司与公司及公司前十名股 东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，亦无其他可能或 已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 二、美国西科斯基公司基本情况 美国西科斯基公司是在军民用直升机开发、研制、生产和服务领域全球领 先的著名企业，全球约有员工13,000人。西科斯基公司是伊戈尔·西科斯基先 生于1925年在纽约长岛创建，1929年搬迁到康涅迪克州斯特拉福德，现为联 合技术公司的子公司。西科斯基公司技术水平长期保持在世界领先的地位，用 户遍布全球。西科斯基公司设计、制造了许多世界著名的直升机，包括黑鹰、 海鹰、海种马、海王、S-76、S-92直升机等。其中S-76和S-92直升机广泛用 于海上石油飞行服务领域。 三、购置2架S-92型直升机项目基本情况 1、根据市场调研情况及与直升机供应商的询价结果，本项目投资总额预计 不超过6,264万美元（按2013年3月31日美元兑人民币汇率1:6.2689测算， 约折合人民币39,270万元，不含进口环节相关税费），占公司最近一期（2012 年度）经审计总资产的11.12%，归属于公司股东的净资产（归属于上市公司股 东的所有者权益）的20.01%。具体购机价格根据供应商报价并经双方协商在相 关协议中确定。 2、资金来源和付款安排：本次拟购置的2架S-92型直升机资金拟自筹解 决。其中项目投资的70%拟通过银行借款或其他融资方式解决，30%为自有资 金。根据董事会决议和授权，公司将于近期与美国西科斯基公司进行合同谈判 并签订合同，争取在2016年2月前2架S-92型直升机交付完毕。 四、项目的可行性研究论证及结论 经过市场调研以及与西科斯基公司前期洽谈，公司规划发展部编制了《中 信海洋直升机股份有限公司购置S-92型直升机可行性研究报告》。有关论证分 析内容如下： （一）项目背景 1、我国通用航空行业面临重要的发展机遇 中信海洋直升机股份有限公司关于购置2架S-92型直升机及可行性报告的公告随着我国经济的发展和社会的繁荣，我国通用航空市场需求不断增加。为 支持通用航空发展，2010年11月国务院、中央军委联合下发《深化我国低空 空域管理改革的意见》，确立了我国空域改革的总体目标、阶段步骤和主要任 务。民航局《中国民用航空发展第十二个五年规划（2011年至2015年）》首 次提出“全面建设民航强国”的发展战略，并提出通用航空“规模快速扩大， 基础设施大幅增加，作业领域不断扩展，运营环境持续改善，标准体系初步建 立，作业量和飞机数量翻番”的发展目标。到“十二五”末，我国通用航空机 队规模将超过2,000架，较“十一五”末至少增长98%，通用航空飞行时间达 到30万小时，较“十一五”末增长114%。2012年7月国务院进一步出台了 《国务院关于促进民航业发展的若干意见》，明确指出加快把通用航空培育成 新的经济增长点，改进通用航空监管，创造有利于通用航空发展的良好环境。 我国通用航空行业的高速发展，将为公司发展以海上石油直升机飞行服务 为主业、统筹发展其他通用航空业务提供历史性机遇。 2、海上油气的纵深开发为海上直升机业务提供巨大空间 在我国海洋油气资源储量中，南海深海的油气资源储量十分丰富，石油地 质资源储量高达230亿吨，天然气地质资源储量达33.9万亿立方米，传统海疆 内石油地质资源储量高达120亿吨，天然气32.9万亿立方米，可采集资源量石 油14亿吨，天然气6.6万亿立方米。预计未来几年，在我国石油需求继续快速 增长、陆上成熟油田产量下滑的双重压力下，海洋石油开发、特别是深海石油 开发已成为国家重要战略之一。2010年底中海油国内石油和天然气产量占三大 公司总产量之比已提升至21.96%和10.67%，标志着我国石油工业发展格局完成 从“以陆地石油为主”向“陆海统筹、海陆并重”的转变。 我国海上石油开发领域的不断扩大和深入发展，必将对直升机飞行服务提 出更多更高的需求。作为我国海上石油直升机飞行服务主要提供商，公司应以 前瞻性和战略发展的眼光，密切跟踪并及时把握未来海上石油开发特别是深海 石油开发带来的海上石油直升机飞行业务的市场机遇，稳固、扩大公司海上石 油业务的市场份额，确保公司在传统主营业务上的竞争优势，满足海洋石油开 发勘探发展趋势的需求。 （二）购置2架S-92型直升机的必要性 中信海洋直升机股份有限公司关于购置2架S-92型直升机及可行性报告的公告1、机型多元化是通用航空优化机队结构的有效选择 公司是我国通用航空行业的领先企业，拥有国内最大的直升机队。为了统 一运营和管理，公司海上石油运营目前主要以单一的欧直系列直升机为主，目 前共计拥有29架。在我国通用航空行业快速发展的大趋势下，逐步配置多种机 型，一方面可以满足不同客户的选择和需求，另一方面也有助于实现多机型运 营，培养多机型运营能力。公司在现有运营模式和机队结构的基础上，适时引 入海上石油飞行的另一主流直升机——西科斯基公司S-92型直升机，将对优化 机队结构配置、提升公司的综合竞争力、实现国际知名的通用航空综合服务提 供商的战略目标具有重要意义。 2、机型多元化可有效降低公司对单一直升机供应商过度依赖的经营风险 目前全球直升机生产制造行业比较集中，主要的直升机供应商包括欧洲直 升机公司、美国西科斯基公司、美国贝尔直升机德事隆公司、意大利阿古斯塔 公司等。公司海上石油运营的直升机均系从欧洲直升机公司采购，存在对供应 商单一依赖的风险。若该单一供应商出现经营管理问题，或相关系列机型出现 重大通报，或相关配套航材出现质量问题时，将使公司面临较大的经营风险， 进而会严重影响到公司的日常运营和业务开展。 3、客户需求的多元化促使公司有必要优化直升机队配置结构 我国海上油气资源丰富，以中海油为主的我国三大石油公司加快了对我国 周边海域石油天然气资源的勘探开采进程。未来几年我国将继续加强海上特别 是南海海域油气资源开发，因而对海上直升机飞行服务提出了更多、更新的要 求。目前，用于海上石油飞行的大型远程直升机主要包括欧直系列的EC 225和 西科斯基系列的S-92，两种直升机各有优劣，在当前实际运营过程中，该两种 直升机均形成了各自的目标客户及业务类型。因此公司目前单一欧直系列的机 队配置已无法适应和满足多元化的客户需求，本次购置舒适性更好的美国西科 斯基S-92型直升机，将是公司争取新增业务需求、扩展深海石油勘探作业、保 持市场份额和竞争优势必不可少的前提条件和实际需要。 4、引入不同机型是提升公司人才优势和核心竞争力的必然要求 通过引入海上石油运营的主流机型S-92型直升机，可促使公司培养一批熟 悉西科斯基系列直升机的专业飞行人员，将有助于增加飞行队伍的型别等级， 中信海洋直升机股份有限公司关于购置2架S-92型直升机及可行性报告的公告并极大提升飞行队伍多机型操作的运营经验。同时，通过与西科斯基公司合 作，将进一步增加公司维修保障的机型种类，提升维修技术层次，有助于培养 一批拥有各类维修执照的专业维修保障队伍。 （三）购置2架S-92型直升机的可行性 1、公司现有机队海上石油飞行服务运营情况 公司是我国通用航空行业市场的领先企业，公司提供的海上石油服务包括 人员和物资运输，平台或储油轮绞车提油服务，以及海上平台所需的一切其他 服务，包括VIP飞行，医疗急救，台风撤离等。 2012年公司海上石油飞行服务业务执行长期合同6个（按同一实际控制人 合并口径统计），短期合同5个，全年执行海上石油作业飞行架次为23,920， 21,318小时35分，同比增长分别为1.09%和12.29%。公司海上石油直升机飞 行服务的市场份额约为59%，其中南海东部为72%、南海西部为54.5%、东海为 100%，渤海约为24%。市场份额面临严峻的挑战。 2、市场开发 凭借多年安全运营并积累了丰富的经验，公司拥有一大批稳定优质的客 户。主要为中海油的深圳分公司、上海分公司、湛江分公司、天津分公司，以 及美国康菲国际石油有限公司、加拿大哈斯基能源公司、CACT作业公司等国内 外海上石油企业，在我国南海东部、西部，东海、渤海等海域提供长期直升机 飞行服务保障，同时向CGGV、PGS、冀东油田、文昌作业公司等公司提供短期 直升机飞行服务保障。 随着国家深海油气开发战略的推进，海上石油飞行服务市场对直升机的需 求日益增加，公司面临客户需求多元化的现实。S-92型直升机投入使用后，将 充分发挥其内部空间大、舒适性高等特点，有效满足多元化的市场需求。 3、经营管理 公司拥有我国最大的海上石油飞行服务直升机队，公司的经营规模、资产 规模和净利润在同行业中处于领先地位，具有网络化经营和规模化经营的优 势。目前，公司在深圳设有主营运基地，并建立了多个分公司，拥有珠海、湛 江、东方、舟山、天津、北京等作业基地，辐射我国南海、东海、渤海三大海 域和长三角、珠三角（含港澳地区）、京津三大地区，形成了网络基地优势。 中信海洋直升机股份有限公司关于购置2架S-92型直升机及可行性报告的公告4、维护及保障 （1）技术保障 公司拥有一大批专业的维修技术人员，其中195名持有民航总局颁发的机 务维修执照。28人还同时持有检验执照或欧洲联合航空局颁发的机务维护执 照。 本次购置的S-92型直升机，从维修技术角度而言与公司目前的EC 225没 有实质差异，维修难度基本相当。由于长期从事欧洲直升机公司系列直升机的 维护和检修工作，以及西科斯基公司将为公司提供相关S-92型直升机的专业维 修培训，本次购入S-92型直升机后，公司有能力尽快建立起一支熟悉西科斯基 系列直升机的专业维修保障队伍，将有效保