决策程序及执行情况

《中国药材公司议事决策规则》

为了加强中国药材公司（以下简称公司）建设，建立和完善现代企业制度，健全和规范公司议事规则和基本决策程序，确保公司改革和发展任务顺利完成，根据国家有关政策、法律、法规，结合公司实际，特制定本规则。

一、公司实行总经理负责制。总经理作为公司法定代表人，代表国家出资人行使最终控制权，最终决定公司发展目标和重大经营活动，负责公司全面工作；副总经理协助总经理工作；公司党委在公司中发挥政治核心作用，保证党和国家的方针和政策在公司的贯彻执行；公司通过职工代表大会实施民主管理。

二、公司总经理的职责是：
（一）决定公司的经营方针和计划；
（二）决定公司的投资计划和方案；
（三）决定公司的年度财务预算方案和决算方案；
（四）决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订或修改公司章程，经公司司务会议通过，报国家有关部门批准；
（六）决定公司内部经营管理机构的设置；
（七）聘任或解聘除由国家有关部门任免以外的管理人员和技术人员；
（八）对公司员工实施管理，决定公司用工制度和分配制度；
（九）制定公司的基本管理制度，制定具体的规章；
（十）代表公司对外签约；
（十一）委派或撤回公司直属企业的管理人员及联营企业的股权代表；
（十二）向出资人报告工作。

三、公司研究决定重大问题，实行公司司务会议制度。公司司务会议由总经理召集主持，副总经理、三总师及总经理指定的部门主要负责人为会议成员。党委、工会负责人列席会议。公司司务会议应予记录。司务会议决定事宜应制作会议纪要，经总经理签字后印发执行。司务会议决定以下事宜，须经由出资人批准后执行。

修改公司章程；
公司的分立、合并或解散；
增加或减少注册资本；
公司形式的变更。

四、公司决定日常经营重要问题，实行总经理办公会议制度。办公会议由总经理或总经理委托的副总经理、三总师主持，公司相关部门或分支机构、控股企业负责人参加。公司办公会议决定事项应制作会议纪要，经总经理或被委托人签字后印发执行。

五、公司依据法律和法规，在研究制定劳动合同、工资标准、福利待遇、退休养老保险等涉及职工利益的实施方案时，应当事先征求公司职工代表大会的意见，必要时可以邀请职工代表列席有关会议。

六、公司人事决策程序：
部门或全资子企业负责人、财务负责人，正职须由公司总经理或副总经理提名，
副职或财务负责人须由部门或全资子企业正职提名，经人事部门考核后，提交党委讨论通过，由总经理依法聘任或解聘；部门副职以下人员，须由部门正职提名，总经理聘任或解聘。

（二）控股企业中由公司派出的董事会成员、总经理、副总经理和财务负责人人选，须由公司总经理或主管副总经理提名，经人事部门考核及党委讨论通过后，提交其董事会聘任或解聘。

（三）参股企业中由公司派出的董事会成员人选，须由公司投资管理部门提名，经总经理批准后，提交其董事会聘任或解聘。

七、公司对外投资、融资决策程序：
（一）所有拟决定投资项目，由业务单位充分研究，编制可行性研究报告，提交由公司组织的专家组独立进行技术评审和风险评估，然后报总经理办公会议审定。公司同时建立项目全过程综合评价制度，对项目投资、建设、经营等环节进行全过程跟踪分析，及时提出改善管理，化解风险的措施。

（二）所有拟以公司、全资子企业、控股子企业名义对外提供新的融资或担保项下的承诺，均须遵照程序（一）办理，并由业务部门经财务部门会审后，将全部重要条款报送总经理审查、批准。属存量。。。