反洗钱业务知识培训 反洗钱业务知识培训 一、反洗钱基础知识 二、洗钱的特征 三、客户身份识别及 客户身份资料和交易记录保存 四、大额交易和可疑交易报告 五、今年反洗钱工作重点 一、基础知识 洗钱是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使之在形式上合法化的行为。