《耀中铝车轮公司管理制度流程汇编》(158页) 耀中制度汇编说明1 前　　言2 江苏耀中背景3 江苏耀中行政管理系统4 第一篇　　　流程篇6 第一流程：印章刻制流程及使用流程管理制度6 第二流程：档案管理制度流程9 第三流程：文件管理制度流程11 第四流程：文件模本管理制度流程15 第五流程：外事公关接待管理制度流程20 第六流程：外事接待流程环境要求23 第七流程：礼品请购及管理制度流程24 第八流程：外事酒店预订、用餐管理制度流程26 第九流程：票务管理（出差、外事）制度流程27 第十流程：公司宿舍入住、退房、用餐、包裹收寄、废品处理管理流程制度28 第十一流程：车辆管理流程30 第十二流程：会议管理、安排管理制度流程31 第十三流程：保密管理制度流程33 第十四流程：账务（借支、支票、汇款、报销）管理制度流程34 第十五流程：采购范围、审批权限管理制度流程37 第十六流程：IT产品物资请购、固定资产管理制度流程46 第十七流程：销售合同评审、售后服务管理制度流程规定47 第十八流程：设备大修设计管理流程50 第十九流程：投产前后设备采购及入库管理制度流程67 第二十流程：人事招聘、入职、离职、转正听证管理制度流程70 第二十一流程：人事工资、绩效考核流程规定72 第二十二流程：发货管理制度流程规定73 第二十三流程：退货索赔制度流程规定74 第二篇　　　　控制篇79 第一控制　　　　人员控制管理规定79 第二控制　　　　授权批准控制管理规定89 第三控制　　　　行政管理评审控制体系92第四控制　　　　日常工作控制管理规定95 第五控制　　　　廉洁控制管理制度规定100 第六控制　　　　处罚控制管理规定106 第七控制　　　　财务(会计出纳)授权控制管理规定109 第八控制　　　　固定资产控制管理规定116 第九控制　　　　全面预算控制管理规定121 第十控制　　　　审计控制管理规定123 第十一控制　　财务控制（员工差旅费）管理规定126 第三篇　　　安全篇132 第一安全　　工程设备类岗位安全管理控制点132 第二安全　　在建工程类安全管理控制点134 第三安全　　生产类岗位安全管理控制点135 第四安全　　销售类岗位安全管理控制点142 第五安全　　职能保障体系管理控制点144 第四篇 　　　激励篇151 第一激励　　　　后备人才管理制度151 第二激励　　　　后备人才选拨管理制度153 第三激励　　　　后备人才储备与培养选拨管理制度155 第四激励　　　　后备人才考核与出库管理制度158 　 江苏耀中制度汇编说明 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益。根据公司管理制度汇编精神及结合江苏耀中相关规定，在已运营执行的原管理制度基础上，通过增删、修正、整合出　＂江苏耀中管理制度汇编＂。请各部门认真贯彻执行，切实做到＂有规可依、有章可循、制度第一，经理人第二＂。 本制度根据公司及实际运作情况可进行修改，修改时必须经相关部门审批并经总经理或授权人审批。 本制度自二0　　　年　　　　月　　　发布，二0　　　年　　　月　　　　执行。 江苏耀中铝车轮有限公司 二0　　　年　　　月　　　日