1、基本资料
职位名称
内控审计总监
职位编号
所属部门
内控审计部
职位系列
直接上级
总裁
拟订者
2、职位目标
全面负责内控审计部工作，确保各项内控审计任务完成，有效控制公司经营管理风险。
3、工作联系图
4、任职要求（基本要求）
I、学历及专业背景要求（含资格证书要求）
30岁以上，审计、会计、财务管理、工商管理等经管专业，中级会计师及以上职称，具有CPA、CIA资格证书者优先；
II、经验要求
5年以上审计工作经验，2年以上审计部门负责人工作经历，有上市公司内控审计、内控管理、风险控制、财务总监等工作经验者优先；
III、知识、技能要求
具有全面的企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能；
能力要求：管理能力、组织能力、沟通、协调能力、团队协作能力；
语言及计算机要求：英语熟练；熟练运用财务软件及OFFICE办公软件
IV、素质要求（最多五项）
□成就导向 □思维能力 □服务精神 □培养人才
□监控能力 □灵活性 □影响能力 □收集信息
□主动性 □诚实正直 □人际理解能力 □创新能力
□献身组织精神 □关系建立 □自信 □领导能力
□团队合作精神 □坚韧性
V、有助于提升工作业绩的培训
高级企业管理培训
公共关系管理培训
管理能力、沟通技巧类培训
5、职责权限
序号
工作领域
工作职责及权限1 制度建设
1）全面负责内控审计部各项工作，协助公司董事会有效控制公司经营管理风险；
2）组织制订内控审计部管理制度、工作流程，确保各项工作规范有序开展；2 工作计划
与
实施
3）根据企业发展战略和内控审计要求，拟定部门战略规划年度内控审计工作计划，并组织实施；
4）监督检查部门年度工作计划的执行过程，确保顺利达成各项目标；
5）列席公司经营管理方面有关会议，对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议。
6）负责各项具体内控审计项目的工作安排、组织实施、沟通协调、过程控制、审计评估等；
7）组织审计报告的内部讨论，复核审计报告，及时向上级领导及董事会递交内控审计报告；3 团队建设
8）负责内控审计部的团队建设，包括员工培训、绩效考核等；
9）负责对部门员工及下属部门进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展；
10）创建良好的部门形象及工作氛围。4 其他
11）完成领导交办的其他工作
6、工作环境
工作场所：办公室
工作环境：良好
是否需要经常出差：是
是否需要经常加班：是