2012年度独立董事述职报告 作为中天城投集团2012年度，本人严格按照《公司法》、《证 股份有限公司的独立董事， 券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董 事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与 公对公司的生产经 司存在厉害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会， 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2012年度的履职情况报告如下： 一、参加会议及表决情况 2012年度公司召开了7次董事会，本人亲自出席7次。每次会议本人都能认真听取并 审议董事会提交的全部议案，积极参与讨论并提出合理的建议，对需表决的议案，投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2012年度公司召开了2次股东大会，本人亲自出席了全部会议。 二、参加实地考察等日常工作情况 本人在2012年度对须经董事会讨论和决策的重大事项，能做到预先审议、认真审核， 特别是利用公司独立董事均在上市公司所在地的地理优势，对公司重大项目在上董事会前进 行充分沟通和实地考察本年度内多次对公司进行了实地考察办公，了解公司的生产经营情 。 况和财务状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面 交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系， 关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公 司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。 作为公司独立董事，本人对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况， 认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公 司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、召开情况，切实维护投 资者尤其是中小投资者权益保障。监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了 独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。  三、2012年度发表意见情况 2012年4月24日公司第六届董事会第25次会议对2011年度公司与关联方资金往来及 对外担保情况发表独立意见，对公司2011年度内部控制的自我评价报告发表独立意见，并 在会上作2011年度述职报告。 2012年8月27日公司第六届董事会第26次会议对公司2012年上半年公司对外担保情 况及关联方占用资金情况发表独立董事意见。 2012年12月19日公司第六届董事会第29次会议发表对公司第七届董事会提名董事候 选人的独立意见 四、积极参与专门委员会的工作 作为专门委员会委员，积极参与委员会的工作。战略发展委员会对公司的投资项目和战 略部署等工作进行了论证，