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物产中大2012年度独立董事述职报告PDF

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更新时间:2021/7/8(发布于河南)

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文本描述
浙江物产中大元通集团股份有限公司 2012年度独立董事述职报告 我们作为浙江物产中大元通集团股份有限公司()的独立董 以下简称“公司” 事,在2012年任职期间,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,确保董事会决策的公平、有效。现就2012年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 (一)贾生华独立董事情况 工作履历:1996以来,在浙江大学任教授,博士生导师,兼任浙江大学房地产研究中心主任;1999年9月至2009年4月担任管理学院副院长;2009年5月至今担任社会科学部副主任。 专业背景:教授,研究方向为企业管理、房地产投资。 兼职情况:2006年3月至今兼任绿城中国控股有限公司独立董事,2011年 52012年7月至今兼任嘉凯城集团 月至今兼任荣安地产股份有限公司独立董事, 股份有限公司独立董事。 (二)沈进军独立董事情况 工作履历:2001年7月起任职于中国物流与采购联合会部门主任。2005年起至今,任职于中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长。 专业背景: 汽车流通行业 兼职情况:2010年3月至今兼任中升集团控股有限公司独立董事。 (三)黄董良独立董事情况 工作履历:1988年起,先后任职于浙江财经学院财政系副主任、科研处处长、教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记。1994年至今,兼任浙江省会计学会副秘书长。2004年至今,任职于浙江财经学院院长助理,东方学院院长。 1 专业背景:教授、高级会计师,研究方向为财务会计、税收政策。 20072010 兼职情况:年至今,兼任浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事。 年至今,兼任浙江道明光学股份有限公司独立董事。2012年至今,兼任莱茵达置业股份有限公司独立董事。 经自查,我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,不存在影响本人独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 (一) 独立董事出席会议情况 1、出席董事会、股东大会的情况 (1)出席董事会具体情况如下表: 独立董事 本年应出席次数 亲自出席次以通讯方式出席委托出席次缺席 数 次数 数 次数 贾生华 7 7 5 0 0 沈进军 7 7 5 0 0 黄董良 3 3 2 0 0 (2)出席股东大会具体情况如下表: 独立董事 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 请假 贾生华 2 2 0 0 沈进军 2 1 0 1 黄董良 0 1 0 0 2、召开董事会专门委员会的情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、投资者关系委员会等五个专门委员会,并制定相关工作细则。我们依据《